Selon des recherches sur la chaîne, les portefeuilles connectés à Sam Bankman-Fried, le co-fondateur en disgrâce de FTX, ont transféré un nombre important de transactions auparavant non déclarées sur diverses chaînes de blocs. Les transferts ont été découverts par Conor Grogan, directeur de Coinbase, et bien que la plupart des transactions aient eu lieu le 28 décembre, il y a eu une activité récente au cours des premiers jours de la nouvelle année.
Les découvertes en chaîne révèlent des transactions suspectes non déclarées associées à SBF, FTX et Alameda
Il y a environ une semaine, le 28 décembre 2022, les enquêteurs en chaîne découvert qu'un certain nombre de fonds liés aux portefeuilles FTX et Alameda Research ont été déplacés alors que Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, était en résidence surveillée. Deux jours après le transfert des fonds, Bankman-Fried tweeté: "Aucun de ceux-ci n'est moi. Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n'y ai plus accès. » Il a été immédiatement bombardé de questions lorsqu'il a tweeté le 30 décembre. "Comment une adresse que vous avez identifiée comme la vôtre déplace-t-elle alors des fonds?" demandé Cobie, un promoteur de la cryptographie et hôte d'Only.
«Je pense qu'il est probable que diverses branches légitimes de FTX aient la capacité d'accéder à ces fonds; j'espère que c'est ce qui se passe ici », SBF ajoutée. « Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on interviendra bientôt pour le faire. Je serais heureux d'aider à conseiller les régulateurs à ce sujet, le cas échéant.
Une semaine après que les détectives de la chaîne ont découvert le mouvement des adresses liées à FTX et à Alameda, Conor Grogan, un directeur de Coinbase qui tweete fréquemment sur l'activité de la chaîne, a découvert un grand nombre de jetons liés à SBF qui ont été déplacés sur diverses chaînes de blocs. Les mouvements ont eu lieu sur des blockchains telles que Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum et Avalanche. Les adresses ont vu des mouvements sortants pour des pièces telles que MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, etc.
"SBF (ou quelqu'un ayant accès à ses portefeuilles) a très probablement transféré 10 millions de dollars dans des transactions non déclarées auparavant sur les chaînes de blocs Avalanche, BSC, Arbitrum et Polygon", a déclaré Grogan. tweeté. "Il y a également eu une activité récente les 1/02 et 1/03 [et] j'ai trouvé un portefeuille de réception avec plus de 30 millions de dollars. J'ai parcouru chaque adresse liée à SBF et vérifié d'autres blockchains. Clés privées pour ETH fonctionnent sur d'autres chaînes EVM », a ajouté Grogan.
En plus des tweets de Grogan, le chercheur en chaîne Ergo tweeté à propos de certains mouvements de bitcoins liés à FTX le 4 janvier 2023. "Activité probable de l'équipe de faillite", a déclaré Ergo. "ETH tx réinitialise l'adresse de dépôt WBTC, différente du balayage FTX/FTXUS… Ségrégation des actifs FTX et Alameda ? L'adresse contient 502 BTC provenant des retraits Deribit. Au moment de la rédaction, après les 502 initiales BTC, l'adresse dispose désormais d'un solde d'environ 3,499 XNUMX BTC.
De plus, à la suite du tweet d'Ergo, le chercheur a également partagé un tweet qui montrait que les fonds étaient envoyé à un portefeuille Wasabi. "L'équipe de faillite ne divulgue toujours pas ses adresses", Ergo a affirmé Valérie Plante.. "Mais plus de preuves en chaîne que les adresses d'échange instantané ne se comportent pas de la même manière que les" jambes légitimes de FTX "."
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Source : https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/