Suivez-moi si vous le pouvez ou comment suivre une transaction Bitcoin

Le mythe selon lequel Bitcoin est anonyme et donc parfait pour toute activité criminelle a été démystifié à plusieurs reprises. Bitcoin n'est pas le meilleur pour les activités illicites en raison de certaines de ses caractéristiques fondamentales.

Étant donné que Bitcoin est public, permanent et traçable, cette crypto-monnaie ne serait pas idéale si des criminels ou des pirates voulaient contourner le système.

Propriétés du Bitcoin qui le rendent traçable

Comme cela a été mentionné dans l'introduction, entre autres, la blockchain de Bitcoin est publique, permanente et traçable. Ces propriétés sont également les raisons pour lesquelles des sociétés d'analyse ou de criminalistique en chaîne existent. Des entreprises telles que CipherTrace ou Chainalysis ne sont que quelques exemples d'entités qui utilisent ces propriétés de Bitcoin pour suivre les activités des utilisateurs de Bitcoin. On peut facilement estimer qu'à l'avenir, les gouvernements travailleront en étroite collaboration avec ces entreprises non seulement pour suivre et tracer les criminels, mais aussi pour imposer leurs citoyens sur leurs bénéfices en Bitcoin.

Dans cet article très court et très simple, nous verrons comment ils peuvent le faire grâce à seulement deux outils. De plus, les utilisateurs doivent garder à l'esprit le fait que ces deux outils sont gratuits et publics, ce qui signifie qu'il est probable que des entreprises telles que CipherTrace ou Chainalysis ou des gouvernements en tant que tels, auront accès à des outils plus sophistiqués et complexes pour les aider même plus.

Suivez-moi si vous le pouvez

L'un des premiers outils que ces entreprises, ou n'importe qui d'autre, peuvent utiliser est Blockchain.com. Son explorateur affiche tout l'historique des transactions avec d'innombrables informations qui y sont liées. Ici, les utilisateurs peuvent simplement trouver toutes les transactions qui ont eu lieu, ainsi que les transactions non confirmées au cas où ils voudraient vérifier si leurs transactions récemment envoyées/attendues sont en cours de traitement.

L'image montre probablement l'un des meilleurs exemples de transactions pour la criminalistique en chaîne. Il s'agit de la transaction liée au piratage de Binance en 2019, au cours de laquelle plus de 7000 BTC ont été contrefaits. Et grâce à la criminalistique en chaîne, nous pouvons voir comment ils se sont déplacés, où ils allaient ou quels portefeuilles les ont reçus.

Pour cela, le deuxième outil est nécessaire. Oxt.me est une plate-forme de suivi qui non seulement stocke toutes les informations essentielles sur les transactions Bitcoin, mais aide également à les visualiser de manière assez simple.

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L'image ci-dessus montre la même transaction que celle montrée dans l'image ci-dessus, mais avec certains des détails qui y sont liés. Celui-ci contient des informations telles que les entrées et les sorties, qui indiquent si les transactions ont été transférées vers un portefeuille anonyme ou un échange, par exemple. Il contient également des annotations, où, dans ce cas, vous pouvez trouver une note "Binance heist".

Cependant, ce qui est plus intrigant, c'est la section des outils, qui contient l'option mentionnée de visualisation du flux de transactions. Grâce à cela, vous pouvez réellement voir comment les bitcoins ont été déplacés et l'explorer davantage. Dans cet exemple donné, les couleurs orange marquent de très grosses transactions (pas toutes, seulement certaines), pour montrer à quel point il est facile de retracer ce qui se passe sur la chaîne.

Alors que les transactions ont été initiées au milieu du grand cercle, vous pouvez clairement voir comment le pirate essayait lentement de déplacer les fonds. Après un examen plus approfondi ou une analyse plus approfondie, n'importe qui peut voir la valeur de chaque transaction, à partir de quelle adresse elle a été envoyée et à quelle adresse l'a reçue.

Il peut évidemment être un peu fastidieux d'essayer de voir comment chaque transaction s'est déplacée et ce que le pirate en a fait, cependant, ces entreprises ont généralement les outils pour rendre le suivi automatique ou pour mettre automatiquement en évidence une transaction qui ne semble tout simplement pas correcte.

De plus, si la transaction atteint à tout moment une adresse KYCed, c'est-à-dire une adresse dont le propriétaire est connu et vérifié, il ou elle peut avoir des ennuis très rapidement, car cela peut éveiller les soupçons. Entre autres choses, c'est l'une des raisons pour lesquelles ne pas KYC l'un de vos portefeuilles avec des bitcoins ou des satoshis si possible.

Bitcoin Mixer comme outil anti-traçage

Pour rendre un peu plus difficile l'espionnage de ces entreprises, il existe des solutions telles que les mélangeurs bitcoin ou les gobelets bitcoin. Et bien qu'il puisse sembler que les services de mélange de pièces permettent aux pirates de s'en tirer avec leurs crimes, c'est loin de la vérité. La vérité est que le mélangeur bitcoin permet la confidentialité financière sur la blockchain bitcoin.

La confidentialité des paiements est un élément clé de la sécurité financière et de l'autonomie personnelle. Certaines personnes peuvent ne pas vouloir que d'autres, comme les employeurs, les annonceurs ou le gouvernement, puissent voir leurs activités financières. La confidentialité des paiements les aide à protéger leur droit à l'autonomie financière et à la liberté sans crainte de surveillance ou de discrimination.

La confidentialité des paiements est également importante pour les commerçants, les entreprises et les autres entreprises qui traitent les paiements. Ils ont l'obligation morale et légale de garder les informations privées de leurs clients privées et sécurisées.

Surtout avec des outils comme oxt.me ou blockchain.com, les utilisateurs peuvent souvent être espionnés une fois qu'ils ont KYC leurs bitcoins. Cependant, s'ils attachent de l'importance à leur vie privée, ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que leurs portefeuilles ne sont pas liés à leur identité. Si tel est le cas, des entreprises comme CipherTrace ou Chainalysis auraient beaucoup de mal à savoir qui se cache derrière certains portefeuilles.

Conclusion

Certaines des propriétés de Bitcoin permettent de suivre très facilement tous les mouvements qui se produisent en chaîne. C'est ainsi que Bitcoin a été conçu, ce qui signifie que c'était par défaut. Cependant, mettre les véritables identités dans les portefeuilles est quelque chose que les gens ont commencé à faire à cause de la réglementation ou de la désinformation. Cela peut simplement entraîner une perte de confidentialité sur la chaîne.

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