Une agence de réglementation fédérale, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a allégué un pool mondial de marchandises en devises étrangères et un citoyen sud-africain dans des fraudes et des violations d'enregistrement d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars en BTC.
Un communiqué de presse publié jeudi indique que la CFTC a intenté une action civile contre Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) et Cornelius Johannes Steynberg devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas.
Le régulateur américain a affirmé que Steynberg, qui est en charge de MTI, était impliqué dans un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux entre mai 2018 et mars 2021.
Le Sud-Africain a demandé la meilleure crypto-monnaie aux particuliers via les médias sociaux et différents sites Web pour participer à un pool de produits de base dans lequel MTI opère. Les participants au contrat éligibles (ECP) ne sont pas autorisés à être des investisseurs, a déclaré le régulateur.
Au cours de la période susmentionnée, Steynberg a ensuite reçu un minimum de 29,421 1.73 BTC, évalués à plus de 598 milliard de dollars à l'époque. Au prix actuel du Bitcoin, il vaut environ 23,000 millions de dollars. Les États-Unis comptent à eux seuls environ XNUMX XNUMX participants. Cependant, la CFTC n'était pas enregistrée par le MTI.
D'autre part, le régulateur estime que l'affaire est le plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin accusé dans une affaire CFTC. Kristin Johnson, commissaire de la CFTC, a déclaré dans un communiqué de presse séparé que les accusés avaient détourné des fonds communs au lieu de négocier des devises comme représenté et avaient déformé leurs transactions et leurs performances. En outre, il a fourni des relevés de compte fictifs et créé un courtier fictif auprès duquel les transactions ont eu lieu et, en général, a géré le pool comme un système de Ponzi.
En d'autres termes, à partir de maintenant, Steynberg est un exilé des forces de l'ordre sud-africaines mais a été capturé récemment sur un mandat d'arrêt d'INTERPOL au Brésil.
La CFTC veut restituer intégralement les sanctions pécuniaires civiles, l'enregistrement permanent, la restitution des gains mal acquis, les interdictions de commerce et les investisseurs fraudés, contre de futures violations de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC, selon un communiqué de presse.
L'organisme de réglementation fédéral qui a averti la victime a déclaré qu'il y avait des chances qu'elle ne récupère pas ses fonds car le défendeur pour le remboursement pourrait ne pas avoir suffisamment de fonds ou d'actifs.
AUSSI LIRE: Les investisseurs en crypto doivent-ils se méfier, étant donné que Voyager Digital suspend ses opérations ?
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/