Quatre personnes basées dans le comté anglais du Lancashire ont été condamnées vendredi pour avoir mené un stratagème d'une valeur de plus de 24 millions de dollars impliquant un problème dans un échange de crypto australien sans nom.
Le groupe apparemment a volé plus de 24 millions de dollars sur une période de trois mois en 2017, sur la base du prix de 445 Bitcoin au moment où ils ont été saisis par les autorités.
Le groupe aurait gagné tellement d'argent grâce à la fraude que le meneur aurait acheté des voitures pour des personnes qu'il avait rencontrées dans le pub avec les fonds illicites.
La police du Lancashire responsable des poursuites a déclaré avoir "travaillé en étroite collaboration" avec les forces de l'ordre internationales dans des régions telles que l'Australie et la Finlande sur l'affaire, ainsi qu'avec le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni.
Le groupe a été reconnu coupable l'année dernière et condamné vendredi dernier pour diverses infractions, notamment la conversion de biens criminels et le complot en vue de commettre une fraude.
James Parker, le chef présumé du groupe est décédé en 2021 et n'a donc pas vécu pour être condamné.
Le sergent-détective David Wainwright, de l'unité de fraude de la police du Lancashire, a déclaré que "l'ampleur de la fraude, dans ce cas, est absolument stupéfiante et a conduit les suspects à avoir littéralement plus d'argent qu'ils ne pouvaient en dépenser".
L'un des condamnés, Stephen Boys, a déclaré au tribunal qu'il avait utilisé 1 million de livres sterling (1.23 million de dollars) en espèces stockées dans une valise "pour acheter une villa à des Russes qu'il avait rencontrés dans le back-office d'un agent immobilier" et qu'il avait payé 60,000 74,000 £ ( XNUMX XNUMX $) pour aider à blanchir les fonds volés en effectuant des paiements à des fonctionnaires dans un pays sans nom.
En outre, le service de police responsable a affirmé avoir saisi «des montres de luxe, des maisons, des voitures et des articles de créateurs, y compris un refroidisseur à vin de 600 £ (740 $)» du gang et a également distribué des cartes-cadeaux de 5000 6,171 £ (XNUMX XNUMX $).
Crimes cryptographiques au Royaume-Uni
Bien que l'ampleur de cette fraude particulière semble époustouflante, ces criminels du Lancashire ne sont pas les seuls Britanniques à tirer parti de la fraude cryptographique.
Selon sa plus récente rapport annuel, la National Crime Agency du Royaume-Uni a saisi près de 27 millions de livres sterling (33 millions de dollars) de crypto-monnaies au cours de l'exercice 2021-22. L'année d'avant, cet avant était nul.
Les autorités britanniques sont cependant sur le qui-vive.
La NCA a annoncé le lancement d'une nouvelle équipe chargée d'enquêter de manière proactive sur le crime de crypto-monnaie, surnommée la cellule cryptographique de l'unité nationale de la cybercriminalité (NCCU). Elle recrute actuellement des équipiers expérimentés.
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Source : https://decrypt.co/119454/suspects-in-uk-bitcoin-fraud-had-more-money-than-they-could-spend-lancashire-police