La Garde civile espagnole a démantelé un groupe qui utilisait les crypto-monnaies comme outil pour blanchir de l'argent. L'organisation, qui opérait à Madrid, prêtait soi-disant ces services à d'autres organisations criminelles. Les opérations MAUNA, comme les appelait la Garde civile espagnole, ont découvert des entreprises fantômes dans plusieurs pays comme l'Espagne, la Belgique, la Suède, l'Allemagne et la Lituanie qui ont soutenu ces actions.
La garde civile espagnole arrête l'activité de blanchiment d'argent crypto dans le cadre de l'opération MAUNA
La garde civile espagnole a annoncé le 15 février la détention de plusieurs personnes liées à une organisation qui utilisait des arnaques et des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent. Selon les enquêtes de l'unité centrale opérationnelle de la Garde civile, l'origine de cette enquête était liée à l'un des membres d'une organisation ayant fait l'objet d'une enquête antérieure.
MAUNA, comme l'opération s'appelait, a découvert que cette organisation criminelle offrait également ces services à d'autres groupes similaires et servait de plaque tournante pour le blanchiment de fonds. Au début, les opérations étaient menées par un nombre réduit d'acteurs liés au trafic de drogue. Au fur et à mesure que l'opération grandissait, le groupe a commencé à changer son mode opératoire pour obtenir une plus grande part de ces activités.
À la suite de cette action de répression, huit personnes ont été arrêtées au cours de neuf opérations de recherche à Madrid et à Valladolid. Neuf propriétés immobilières ont été confisquées, 30 comptes bancaires ont été bloqués et plus de 300 340 € (près de 1,000,000 1,136,000 $) ont été saisis. De plus, plusieurs portefeuilles froids contenant de la crypto-monnaie et des biens d'une valeur supérieure à XNUMX XNUMX XNUMX € (près de XNUMX XNUMX XNUMX $) ont été récupérés. Le groupe avait également des liens avec plusieurs sociétés fantômes dans différents pays d'Europe, dont l'Espagne, la Belgique, la Suède, l'Allemagne et la Lituanie.
Les opérations d'application de la loi ont en outre bénéficié de la collaboration de la Drug Enforcement Agency des États-Unis, dans le but de localiser les procédures de certains des fonds blanchis par le groupe.
Préoccupé par la volatilité
L'entreprise criminelle semble avoir pris en compte la volatilité des crypto-monnaies telles que le bitcoin. Le rapport officiel de l'opération indique que :
Afin d'éviter la fluctuation de la valeur de la crypto-monnaie obtenue jusqu'à la réalisation de l'opération de blanchiment d'argent, l'organisation a converti ledit actif numérique en monnaie USDT (Tether).
Alors que le blanchiment d'argent avec la cryptographie est encore une petite opération par rapport à ce qui est blanchi avec les monnaies fiduciaires, ces chiffres ont augmenté de 30 % en 2021 par rapport à 2020 selon un rapport publié par Chainalysis. Cela signifie que 8.6 milliards de dollars ont été blanchis à l'aide de la cryptographie, contre un montant compris entre 800 et 2 billions de dollars estimé avoir été blanchi par des méthodes fiduciaires.
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Source : https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/