La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé aujourd'hui quatre personnes d'avoir prétendument escroqué des investisseurs sur près de 300 millions de dollars dans le cadre d'un « stratagème frauduleux de crypto Ponzi ».
Dans une annonce de vendredi, la SEC a affirmé Valérie Plante. Entre 82,000 et 295, Trade Coin Club a levé 100,000 2016 Bitcoins, d'une valeur de 2018 millions de dollars à l'époque, auprès de plus de XNUMX XNUMX investisseurs dans le monde.
Trade Coin Club a promis aux investisseurs "un rendement minimum de 0.35% par jour" d'un "bot de trading d'actifs crypto", mais ce n'était pas vrai et fonctionnait plutôt comme un stratagème de Ponzi, a allégué la SEC.
L'organisme gouvernemental a frappé Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault pour leur implication présumée dans le «programme de marketing à plusieurs niveaux».
"Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques", a déclaré vendredi David Hirsch, chef de la division Crypto Assets and Cyber Unit de la division Enforcement.
"Pour garantir que nos marchés sont équitables et sûrs, nous continuerons à utiliser des outils de traçage et d'analyse de la blockchain pour nous aider à poursuivre les individus qui commettent des fraudes en valeurs mobilières", a-t-il déclaré.
Braga a personnellement reçu au moins 55 millions de dollars en Bitcoin, tandis que Paradise a empoché 1.4 million de dollars, Taylor 2.6 millions de dollars et Tetreault a obtenu environ 625,000 XNUMX dollars, selon la SEC, le tout sous forme de Bitcoin.
Les accusations comprennent la violation des dispositions anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières, ainsi que la violation des dispositions d'enregistrement des courtiers des lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande aux quatre de restituer l'argent collecté.
Tetreault a accepté de régler les accusations de la SEC sans admettre ni nier les allégations, ajoute le communiqué.
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