La Securities and Exchange Commission (SEC) a acheté des accusations contre cinq membres d'un système crypto Ponzi - Trade Coin Club qui a fraudé plus de 100,000 82,000 investisseurs dans le monde de 295 XNUMX BTC, évalués à XNUMX millions de dollars à l'époque, selon à un communiqué de presse de la SEC du 4 novembre.
Le Trade Coin Club est un système de pyramide cryptographique présenté comme un programme de marketing à plusieurs niveaux qui a fonctionné de 2016 à 2018 et a promis des bénéfices à partir d'un bot de trading d'actifs cryptographiques inexistant.
Au moment de mettre sous presse, la valeur du Bitcoin volé s'élève à environ 1.7 milliard de dollars, ce qui le classe parmi les le plus grand Schémas de Ponzi de tous les temps.
Parmi les personnes poursuivies, citons Douver Torres Braga, qui a créé et géré le Trade Coin Club et a profité d'au moins 55 millions de dollars en bitcoins, ainsi que les promoteurs du stratagème, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tereault, qui ont reçu 1.4 million de dollars, 2.6 millions de dollars. , et 625,000 XNUMX $, respectivement.
Schéma de Crypto Ponzi
Selon la SEC, le Trade Coin Club a trompé les investisseurs en leur faisant croire qu'ils gagneraient 0.35% de bénéfices minimum par jour grâce aux robots de trading d'actifs cryptographiques en effectuant des millions de microtransactions par seconde. Braga a empoché des fonds d'investisseurs pour son usage personnel et pour payer les promoteurs de la plateforme.
Le club a payé des retraits sur les dépôts des investisseurs au lieu des bénéfices générés par les activités de bot de trading d'actifs cryptographiques, comme promis par The Trade Coin Club.
La SEC poursuit les membres du club pour violation des dispositions antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières, des valeurs mobilières et des dispositions d'enregistrement des courtiers. Pendant ce temps, la SEC demande également une compensation financière aux membres.
La SEC affirme qu'elle lance actuellement une enquête avec des outils de traçage et d'analyse de la blockchain pour traduire en justice ceux qui commettent des fraudes en valeurs mobilières.
L'agence gouvernementale a également émis un avertissement aux investisseurs, leur demandant de s'abstenir d'investir dans des actifs en identifiant les signaux d'alarme, y compris les promesses de rendements élevés sur investissement, les vendeurs sans licence ou non enregistrés, les représentations de la valeur fulgurante des comptes d'investissement et les faux témoignages.
Source : https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/