Les autorités roumaines ont mené plus d'une douzaine de raids contre des personnes soupçonnées de cacher des revenus provenant d'opérations de crypto-monnaie. Les perquisitions ont eu lieu fin 2022 à la suite d'une enquête antérieure qui a établi que les commerçants de crypto n'avaient pas signalé d'actifs numériques d'une valeur supérieure à 50 millions de dollars.
Les forces de l'ordre et les autorités fiscales roumaines s'en prennent aux contribuables cryptographiques
La police et les autorités fiscales roumaines ont effectué 17 perquisitions à l'automne de l'année dernière dans le cadre d'une enquête contre des personnes accusées d'évasion fiscale en dissimulant les bénéfices de transactions avec des crypto-monnaies, ont révélé les médias locaux.
Des adresses ont été recherchées dans la capitale Bucarest ainsi que dans les comtés de Dâmbovița, Ilfov et Olt, selon Cristian Roman, associé du cabinet d'avocats Iordăchescu & Asociații, qui a partagé l'information avec Romania Journal.
L'avocat faisait référence aux données fournies par la police roumaine. Les autorités répressives du pays de l'UE affirment qu'entre 2019 et 2022, 19 personnes ciblées ont formé ou rejoint un groupe criminel organisé à des fins d'évasion fiscale.
Le revenu imposable, qu'ils ont tenté de cacher, a été obtenu à partir de transactions avec des devises numériques, affirment les enquêteurs. Selon des estimations préliminaires, leurs activités ont entraîné des pertes pour le budget de l'État totalisant 3 millions de lei roumains (près de 650,000 XNUMX dollars).
L'autorité fiscale prend des mesures pour accroître la conformité des contribuables cryptographiques
L'opération a été menée après que l'unité de lutte contre la fraude fiscale de l'Agence nationale de l'administration fiscale (ANAF) a lancé une sonde l'été dernier dans le produit du trading de crypto reçu entre 2016 et 2021 via diverses plateformes telles que Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart et le maintenant en faillite FTX.
À l'époque, les inspecteurs des impôts avaient identifié des revenus de plus de 131 millions d'euros obtenus par 63 citoyens roumains. Ils ont également pu établir que les personnes n'avaient pas déclaré plus de 48 millions d'euros d'actifs numériques dans leurs déclarations de revenus.
L'ANAF a expliqué que ses actions s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne visant à accroître la fiscalité et la conformité des contribuables. Selon les amendements au code fiscal roumain adoptés par le parlement en 2019, les revenus résultant du transfert de monnaies virtuelles sont imposables à un taux de 10 % sur les plus-values dépassant un seuil annuel de 600 lei (environ 130 dollars).
Pensez-vous que les autorités fiscales roumaines continueront à contrôler davantage les commerçants de crypto et les contribuables ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/