Un homme de New York risque 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence dans le cadre d'un stratagème visant à blanchir Bitcoin (BTC).
Selon un nouveau communiqué de presse du département américain de la Justice (DOJ), un jury fédéral condamné Mustafa Goklu du blanchiment de BTC obtenu grâce à la vente illégale de stupéfiants.
En juillet 2018, Goklu a fait une offre en ligne pour acheter et convertir BTC en espèces moyennant des frais sous le nom d'utilisateur "Mustangy". Des agents fédéraux infiltrés ont rapidement répondu, établissant leur dossier contre le mauvais acteur en organisant plusieurs échanges d'argent totalisant 133,000 XNUMX $.
Goklu a été arrêté en avril 2019 après avoir effectué sept transactions distinctes avec des agents d'infiltration, selon le communiqué de presse.
"Le [agent d'infiltration] a indiqué à plusieurs reprises à l'accusé que la source du BTC que l'accusé échangeait était le trafic de stupéfiants et cela dans le cadre des activités de [l'agent d'infiltration]. Il a vendu de l'oxycodone, de l'Adderall et de la marijuana.
Les transactions ont eu lieu dans la Mercedes-Benz garée du défendeur, dans un café à Sunnyside, dans le Queens, et à Manhattan. Les montants échangés à chaque transaction variaient d'environ 5,000 50,000 $ à 133,000 XNUMX $ pour un total de XNUMX XNUMX $.
Au cours de chaque transaction, [l'agent d'infiltration] a transféré le BTC au portefeuille de crypto-monnaie de Goklu, après quoi le défendeur a retenu une commission de sept ou huit pour cent et a fourni à [l'agent d'infiltration] le montant restant en espèces.
Les preuves au procès de Goklu ont révélé qu'il blanchissait également illégalement des Bitcoins pour d'autres entités.
Comme l'a déclaré le procureur américain Breon Peace,
«Le défendeur a offert à ses clients la possibilité de blanchir leurs produits criminels, de rester anonymes et de dissimuler la provenance de leur Bitcoin afin qu'ils puissent continuer à se livrer au trafic de drogue et à d'autres crimes tout en évitant d'être détectés par les forces de l'ordre.
Avec le verdict d'aujourd'hui, l'activité illicite de Goklu consistant à convertir de l'argent d'une forme à une autre sans licence requise a été arrêtée et l'accusé a été condamné pour ses crimes.
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Image en vedette : Shutterstock/topvector/MrArtHit
Source : https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- schème/