Un ressortissant letton a été remis aux États-Unis où il est accusé de fraude par le biais de plusieurs sociétés offrant de fausses opportunités d'investissement dans la cryptographie. Ivars Auzins comparaîtra devant un tribunal fédéral de Brooklyn pour faire face à de multiples accusations de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières.
Les autorités lettones transfèrent le fraudeur présumé de la cryptographie à la garde des États-Unis
Ivars Auzins, citoyen de la petite nation balte de Lettonie, a été extradé vendredi vers les États-Unis. Le Letton a été remis à la justice américaine sur un acte d'accusation en six chefs d'accusation l'accusant de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude électronique et en valeurs mobilières dans le cadre de l'exploitation de huit entreprises qui prétendaient offrir, investir ou miner des actifs numériques.
Auzins sera mis en accusation samedi devant un tribunal fédéral de Brooklyn devant l'honorable Roanne L. Mann., a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse. Les accusations ont été annoncées par le procureur des États-Unis pour le district oriental de New York Breon Peace et Michael J. Driscoll, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York :
Auzins a perpétré un stratagème effronté dans lequel il a escroqué des investisseurs qui ont canalisé des millions de dollars dans une crypto-monnaie frauduleuse. Ce bureau continuera d'enquêter vigoureusement et de poursuivre ceux qui mentent et volent les investisseurs, y compris ceux comme l'accusé qui opèrent depuis l'étranger.
Selon l'acte d'accusation, le Letton aurait dirigé plusieurs sociétés, les "Entités Auzins", qui faisaient de la publicité par le biais de campagnes par e-mail, de réseaux sociaux et de sites Web dédiés aux crypto-monnaies. Ils ont suggéré de précieuses opportunités d'investissement et sollicité des investissements avant de disparaître soudainement.
Deux d'entre eux, Denaro et Bitroad, ont levé des fonds grâce à des offres initiales de pièces (ICO). Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments et Lycovest se sont présentés comme des plateformes d'investissement crypto offrant différents plans d'investissement et taux de profit. Innovamine a proposé des investissements dans l'exploitation minière d'un certain nombre de pièces, dont le bitcoin (BTC) et l'éther (ETH).
Auzins et ses co-conspirateurs auraient incité les investisseurs à investir dans leurs projets par une série de fausses déclarations et d'omissions importantes concernant les produits et services proposés, les bénéfices que les investisseurs gagneraient en investissant dans les Entités Auzins et les personnes qui les exploitaient.
Entre novembre 2017 et juillet 2019 environ, des particuliers aux États-Unis et dans d'autres juridictions ont transféré au moins 7 millions de dollars d'actifs numériques aux sociétés d'Auzins. Peu de temps après avoir reçu ces investissements, ces entités ont disparu sans fournir les services promis, a souligné le DOJ.
Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a travaillé avec les forces de l'ordre lettones pour obtenir l'arrestation et l'extradition d'Ivars Auzins vers les États-Unis, et le US Marshals Service a procédé à l'extradition, détaille l'annonce. Le bureau régional de New York de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a participé à l'enquête.
Le transfert d'Auzins aux États-Unis intervient après les récentes extraditions de deux ressortissants russes accusés par les autorités américaines de crime lié à la cryptographie. La semaine dernière, les Pays-Bas ont transféré Denis Dubnikov, 29 ans, accusé d'avoir blanchi le produit d'attaques de rançongiciels contre des individus et des organisations aux États-Unis, notamment des hôpitaux et des prestataires de soins de santé. Plus tôt ce mois-ci, la Grèce extradé Alexander Vinnik, 42 ans, opérateur présumé de BTC-e, qui aurait blanchi au moins 4 milliards de dollars via l'échange d'actifs numériques aujourd'hui disparu.
Vous attendez-vous à davantage d'extraditions vers les États-Unis de personnes soupçonnées de crimes liés à la cryptographie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/latvian-extradited-to-us-for-wire-fraud-involving-crypto-investments/