Les autorités du Kazakhstan ont lancé une enquête sur une entreprise hôtelière minière soupçonnée d'être une pyramide cryptographique dans le cadre d'une répression en cours contre les activités illégales liées aux crypto-monnaies. La plate-forme, appelée Bincloud, a attiré les investisseurs via des applications de messagerie populaires.
Les opérateurs de Bincloud ont gardé 16% des fonds des investisseurs pour eux-mêmes
Dans le cadre d'efforts intensifiés pour lutter contre la fraude liée à la cryptographie, l'Agence de surveillance financière du Kazakhstan a ouvert une enquête préliminaire sur une entreprise de minage de cryptographie qui fonctionnerait prétendument comme un système pyramidal financier. Il est dirigé par le département du chien de garde dans la région du Kazakhstan occidental, a annoncé la FMA, citée par les médias cryptographiques russes.
Les personnes derrière l'hôtel minier Bincloud recrutaient des investisseurs via les messagers Whatsapp et Telegram, les convainquant d'investir dans le projet proposant la location d'équipement minier. En récompense, on leur promettait de récupérer quotidiennement 5 à 6 % du montant investi.
Les fraudeurs ont retenu 16 % des revenus des utilisateurs de l'hôtel, un communiqué de presse détaillé. Les régulateurs financiers du Kazakhstan exhortent les victimes du stratagème présumé de Ponzi à contacter les départements régionaux de l'Agence de surveillance financière et à signaler leur cas.
L'enquête Bincloud s'inscrit dans le cadre d'une offensive gouvernementale contre la criminalité impliquant des crypto-monnaies. La police du Kazakhstan a récemment Busted un gang, dont les membres auraient forcé des informaticiens à gérer des fermes cryptographiques souterraines en leur nom.
L'exploitation minière illégale a rapporté à ses organisateurs un revenu mensuel estimé à un demi-million de dollars américains. Les médias ont suggéré que, tout comme d'autres entreprises similaires, le groupe criminel n'aurait pas pu agir sans protection ou sans affiliation avec des hauts fonctionnaires ou des hommes d'affaires.
Le climat des affaires pour les mineurs de crypto au Kazakhstan est en train de changer
En maintenant des tarifs d'électricité artificiellement bas, le Kazakhstan est devenu un pôle d'attraction pour les entreprises de crypto-minage lorsque la Chine a réprimé l'industrie en mai 2021. Cependant, les choses ont changé depuis lors et certaines entreprises ont déjà déménagé leur matériel à d'autres hotspots miniers.
Alors que l'administration du président Kassym-Jomart Tokaïev a indiqué vouloir développer l'industrie cryptographique du pays, le déficit énergétique croissant imputé à l'afflux de mineurs a influencé son politiques dans le secteur alors qu'il a également commencé sévir sur l'exploitation minière illégale.
En février, le chef de l'État du Kazakhstan a souligné que le gouvernement de Nur-Sultan n'était pas contre l'extraction de crypto-monnaie dans le cadre de la loi, mais a insisté pour que toutes les installations minières soient identifiées et inspectées par la FMA. La de commander est venu alors que les sociétés minières étaient confrontées coupures de courant pendant les mois froids d'hiver.
En juillet, Tokaïev signé une loi qui a augmenté la charge fiscale pour les entités minières enregistrées. La législation a introduit des taux d'imposition différenciés basés sur le prix moyen de l'électricité consommée pour frapper des pièces numériques, augmentant ainsi le surtaxe en vigueur au début de l'année.
Vous attendez-vous à ce que les autorités du Kazakhstan mènent d'autres enquêtes dans le domaine de la cryptographie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/