La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a effectué des perquisitions dans cinq locaux liés à la populaire plateforme de trading de crypto-monnaie Coinswitch Kuber. La société affirme que son engagement auprès de l'ED n'était lié à aucune enquête sur le blanchiment d'argent. L'agence fédérale a récemment gelé les actifs de deux autres sociétés de cryptographie, Wazirx et Vauld.
Coinswitch Kuber Next sur la liste d'ED
La Direction de l'application de la loi (ED), l'agence d'application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien, a effectué jeudi des perquisitions dans cinq emplacements liés à la populaire plateforme de trading de crypto Coinswitch Kuber.
La plateforme de trading de crypto-monnaie est soutenue par un certain nombre de capital-risqueurs mondiaux, notamment Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures et Sequoia Capital. Coinswitch prétend être la plus grande application de cryptographie de l'Inde, avec plus de 18 millions d'utilisateurs enregistrés. La plate-forme, qui est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie de l'Inde, a obtenu le statut de licorne l'année dernière.
Le PDG de Coinswitch Kuber, Ashish Singhal, s'est rendu sur Twitter pour expliquer la situation samedi. Il a souligné que l'engagement de son entreprise avec l'ED Bangalore ne concernait "pas le blanchiment d'argent ou la PMLA [Prevention of Money Laundering Act]". Il a précisé: «La direction de l'application de la loi - Bengaluru s'est engagée avec nous en ce qui concerne le fonctionnement de nos plateformes / échanges cryptographiques. Nous coopérons pleinement avec eux.
"En tant que leader de l'industrie en Inde et l'une des plateformes de cryptographie les plus conformes, nous avons engagé des dialogues constructifs avec diverses parties prenantes pour les aider à comprendre nos modèles commerciaux, les meilleures pratiques de conformité, apportant ainsi plus de clarté sur ces questions", a tweeté le PDG. .
Selon Bloomberg, l'ED a fouillé les bureaux et les résidences des administrateurs et du PDG de l'échange crypto basé à Bengaluru. Citant une personne ayant connaissance du dossier, la publication ajoutée sans fournir de précisions sur le fait que la plateforme de trading est soupçonnée d'avoir acquis des actions d'une valeur de plus de 20 milliards de roupies (250 millions de dollars) en violation des lois forex du pays.
L'Economic Times (ET) a rapporté que les perquisitions étaient liées au blanchiment d'argent. "L'agence a constaté qu'ils enfreignaient l'article 11 (A) de la loi PMLA, qui oblige chaque entité déclarante à vérifier l'identité de ses clients et du bénéficiaire effectif", décrit la publication, citant une source au courant de l'enquête. . La personne a ajouté: "La sonde a trouvé que leur (KYC) était soit faux, soit douteux dans plus de 80% des cas."
Le média a récemment rapporté que l'ED enquêtait sur au moins 10 échanges de crypto-monnaie pour avoir prétendument blanchi plus de 1,000 365 roupies crore identifiées comme des produits du crime collectés par XNUMX applications de prêt instantané.
Plus tôt ce mois-ci, l'ED a mené des recherches sur l'un des directeurs de Zanmai Labs, propriétaire de l'échange de crypto-monnaie Wazirx. L'autorité a ensuite émis une ordonnance gelant plus de 8 millions de dollars d'actifs bancaires de l'échange cryptographique. Une semaine plus tard, l'ED a gelé les actifs cryptographiques et bancaires de la plate-forme de trading et de prêt crypto soutenue par Peter Thiel Vaud totalisant plus de 46 millions de dollars.
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Source : https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/