La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a déclaré avoir gelé 44.5 bitcoins supplémentaires dans le cadre d'une enquête en cours sur le blanchiment d'argent concernant les pépites électroniques d'applications de jeux mobiles. L'autorité a déjà gelé près de 86 bitcoins à l'échange de crypto Binance concernant la même enquête.
L'ED indien gèle plus de bitcoins dans une affaire de pépites électroniques
Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) annoncé jeudi qu'il a gelé 44.5 bitcoins en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) du pays. L'ED est l'agence d'application de la loi et d'intelligence économique du gouvernement indien.
Le compte Twitter officiel de l'ED a tweeté :
ED a effectué une perquisition dans 2 locaux à Kolkata et saisi de l'argent de Rs 1.65 Cr, gelé 44.5 bitcoins (équivalent Rs 7.12 Cr) et d'autres documents incriminants en vertu de la PMLA, en ce qui concerne une enquête en cours concernant l'application de jeu mobile., à savoir les pépites électroniques.
L'autorité a expliqué: "Aamir Khan, s / o Nesar Ahmed Khan a lancé une application de jeu mobile à savoir E-Nuggets, qui a été conçue dans le but de frauder le public … Il a été révélé que plusieurs comptes (plus de 300) ont été utilisés pour blanchir le argent."
Avant l'annonce de jeudi, l'ED a déjà gelé à plusieurs reprises les crypto-monnaies liées à son enquête sur les pépites électroniques.
Le 28 septembre, l'ED a affirmé Valérie Plante. il a gelé 77.62710139 bitcoins à l'échange de crypto-monnaie Binance. L'autorité a ensuite gelé plus BTC. Dans son annonce du 30 septembre, l'ED a affirmé Valérie Plante. un total de "85.91870554 bitcoins équivalent à 1674255.7 USD (équivalent à Rs 13.56 Cr environ selon le taux de change du marché) trouvé en équilibre dans l'échange Binance a été gelé". L'ED a également gelé WRX (le jeton utilitaire de l'échange de crypto indien Wazirx) et stablecoin tether (USDT) équivalent à Rs 47.64 lakhs dans les comptes Wazirx relatifs à l'affaire E-nuggets.
L'ED a déclaré jeudi:
Au cours des enquêtes menées jusqu'à présent en vertu de la PMLA, une quantité de Rs 51.16 Cr a été saisie / gelée au total dans cette affaire.
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Source : https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/