Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Trésor américain a déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de transactions Bitcoin utilisées dans le cadre de cas de traite d'êtres humains et d'exploitation d'enfants en ligne.
Selon le FinCEN, des découvertes récentes montrent qu'environ 95 % des cas d'exploitation d'enfants et de traite d'êtres humains en ligne ont un lien avec des actifs numériques ou « monnaies virtuelles convertibles ».
Dans le rapport de février, le FinCEN souligne que Bitcoin est de plus en plus utilisé comme moyen de paiement dans les cas d'exploitation.
Le nombre total de cas d’exploitation d’enfants en ligne et de rapports liés à la traite des êtres humains impliquant de la monnaie virtuelle est passé de 336 en 2020 à 1,975 2021 en XNUMX.
L'objectif principal du FinCEN est de protéger le système financier contre les utilisations illicites et de lutter contre le blanchiment d'argent, en promouvant la sécurité nationale par la collecte et l'analyse d'informations.
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Le rapport publié par le réseau est destiné au public et aux forces de l'ordre impliquées dans la lutte contre l'exploitation des enfants en ligne et les activités liées à la traite des êtres humains.
Sur les 2,311 2,157 rapports reçus en vertu de la Loi sur le secret bancaire (BSA), XNUMX XNUMX rapports faisaient référence au Bitcoin comme la principale monnaie virtuelle convertible utilisée pour les cas de traite d’êtres humains et d’exploitation d’enfants en ligne.
À partir de cela, le FinCEN a déclaré avoir identifié plus de 1,800 XNUMX adresses de portefeuille uniques liées à des cas présumés d'exploitation d'enfants en ligne et à des infractions de traite des êtres humains.
FinCEN s'associe au projet Protect
Le FinCEN surveille de près l'augmentation de ces cas, car il a rejoint l'unité canadienne de renseignement financier. « Projet Protéger » qui est un partenariat public-privé phare sur la traite des êtres humains.
En juin 2021, le FinCEN a identifié la traite des êtres humains et la cybercriminalité parmi les « Priorités nationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » émis conformément à la loi anti-blanchiment d’argent de 2020.
En octobre, le FinCEN a proposé d’obliger les institutions et agences financières nationales à « mettre en œuvre certaines exigences en matière de tenue de dossiers et de déclaration » pour les transactions impliquant des mélangeurs cryptographiques.
La commission a déclaré qu'elle avait évalué que "Le pourcentage de transactions CVC [monnaies virtuelles convertibles] traitées par des mélangeurs CVC et provenant de sources probablement illicites est en augmentation."
Le Trésor met en évidence la crypto utilisée par les criminels
Plus tôt ce mois-ci, le Département du Trésor américain a publié ses évaluations nationales des risques 2024 en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération, décrivant les menaces les plus importantes auxquelles sont confrontés les États-Unis en matière de financement illicite.
Le Département du Trésor a émis un avertissement sévère concernant l’utilisation croissante des crypto-monnaies par des criminels, des fraudeurs et d’autres entités illicites.
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Le rapport détaille les mises à jour du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, abordant des questions telles que la crise du fentanyl, les attaques terroristes, la puissance des ransomwares, le blanchiment d'argent professionnel et la croissance des paiements numériques.
Appel à signaler des cas
Le FinCEN appelle le public à signaler tout cas d'exploitation d'enfants et de traite d'êtres humains aux forces de l'ordre.
La ligne d'alerte pour les enquêtes de sécurité intérieure (HSI) de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis est la suivante : 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) et en dehors des autorités américaines, vous pouvez être contacté en appelant le 802. -872-6199.
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Source : https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/