Selon un communiqué du Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD), des responsables de l'application des lois à Amsterdam ont arrêté un homme de 29 ans, dont le nom n'a pas été identifié, soupçonné d'avoir développé l'application de mélange Ethereum Tornado Cash. Le FIOD accuse le suspect de "dissimuler des flux financiers criminels et de faciliter le blanchiment d'argent par le mélange de crypto-monnaies".
Les forces de l'ordre néerlandaises mettent en garde à vue un développeur présumé de Tornado Cash, des responsables font allusion à la possibilité d'arrestations futures
Il y a quatre jours, le chien de garde du département du Trésor américain, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), a interdit l'application Ethereum mélangeant Tornado Cash et 44 adresses associées basées sur Ethereum. Désormais, les forces de l'ordre néerlandaises ont révélé que FIOD a arrêté une personne non identifiée de 29 ans accusée d'avoir développé Tornado Cash. Le communiqué de presse publié par les autorités néerlandaises note que le suspect sera traduit devant un juge et laisse entendre en outre que "des arrestations multiples ne sont pas exclues".
Les enquêteurs néerlandais affirment que depuis 2019, Tornado Cash a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards de dollars et les responsables de l'application des lois estiment qu'"au moins un milliard de dollars de crypto-monnaies d'origine criminelle sont passées par le mélangeur". L'identité de l'individu n'a pas été révélée par les responsables à Amsterdam, mais les autorités néerlandaises soulignent que "les technologies avancées, telles que les organisations décentralisées" reçoivent une attention particulière du FIOD si elles sont soupçonnées de pratiques de blanchiment d'argent.
Le communiqué de presse de la FIOD ajoute :
On soupçonne que les personnes à l'origine de cette organisation ont tiré des profits à grande échelle de ces transactions.
L'arrestation d'un suspect fait suite au dépoussiérage des célébrités et aux interdictions de Github
L'arrestation fait suite à Annonce d'interdiction de l'OFAC qui a eu lieu le 8 août. "L'entité suivante a été ajoutée à la liste SDN de l'OFAC : Tornado Cash", détaille le rapport de désignation liée à la cybersécurité de l'OFAC. Ensuite, quelques développeurs qui avaient travaillé sur la base de code open source Tornado Cash via Github ont obtenu leurs comptes suspendu, et certains commits ont été effacés du référentiel de logiciels. De plus, des opérateurs commerciaux de cryptographie centralisés comme Circle ont gelé des adresses qui auraient été associées à l'interdiction Tornado Cash de l'OFAC.
Après le gel des suspensions et des actifs de Github, une tournure inhabituelle s'est produite lorsqu'un utilisateur anonyme de Tornado Cash envoyé de petites fractions d'éthereum (ETH), autrement connu sous le nom de saupoudrage, à un grand nombre de célébrités et d'entreprises bien connues. Des personnalités telles que Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul et Beeple ont été dépoussiérées aux côtés d'organisations telles que la société de baskets Puma et l'adresse Ukraine Donation.
Un porte-parole de Puma a expliqué que la société avait reçu une transaction d'environ 0.075 éther. "Puma n'a aucune relation commerciale avec Tornado Cash et n'avait aucune connaissance préalable du paiement. Cette affaire fait actuellement l'objet d'une enquête", a expliqué le porte-parole de Puma au Wall Street Journal.
Un responsable du Trésor affirme que Tornado Cash "a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces", le communiqué de presse de Tornado Cash de l'OFAC mentionne le retrait du mélangeur Blender.io
L'actuel sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a expliqué lundi que Tornado Cash n'avait pas respecté les politiques réglementaires.
"Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l'empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques", Nelson a affirmé Valérie Plante.. "[Le] Trésor continuera de mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent", a ajouté l'enquêteur du Trésor. Les autorités américaines ont également noté le retrait du mélangeur Blender.io.
Alors que Tornado Cash a reçu beaucoup d'attention de la part des médias, en mai, Blender.io était la première application de mélange de crypto-monnaie sanctionné par l'OFAC. De la même manière, l'OFAC a affirmé que Blender.io était utilisé pour faciliter régulièrement les transactions criminelles. Le Trésor a précisé que le syndicat de piratage nord-coréen Lazarus Group a utilisé le mélangeur pour dissimuler 620 millions de dollars de fonds cryptographiques volés au piratage du pont Ronin (Axie Infinity). L'OFAC a également associé les transactions Tornado Cash au groupe Lazarus.
OFAC ajoutée quelques adresses cryptographiques à la liste SDN en avril. Outre Tornado Cash et Blender.io, un citoyen américain a été arrêté et condamné à de la prison pour avoir enfreint les sanctions nord-coréennes. L'ancien développeur d'Ethereum, Virgil Griffith, a été reconnu coupable d'un chef de complot en vue de violer l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Griffith a pris la parole lors d'une conférence sur la blockchain organisée en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et Griffith a été accusé d'avoir aidé l'ennemi après avoir prétendument donné à la RPDC "des conseils techniques sur l'utilisation de la crypto-monnaie et de la technologie de la blockchain pour échapper aux sanctions".
Que pensez-vous de la situation de Tornado Cash et de la récente répression du gouvernement américain contre l'application de mixage de crypto ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/