Le ministère de la Justice (DOJ) a déposé sa première plainte pénale contre un Américain qui aurait utilisé la crypto-monnaie pour contourner les sanctions américaines. "La plate-forme de paiement a annoncé que ses services étaient conçus pour échapper aux sanctions américaines, notamment par le biais de transactions en monnaie virtuelle prétendument introuvables."
Le DOJ accuse un citoyen américain dans une affaire d'évasion des sanctions cryptographiques
Le ministère américain de la Justice a déposé sa première plainte pénale contre un citoyen américain qui aurait tenté de se soustraire aux sanctions américaines en utilisant la crypto-monnaie, selon un avis judiciaire document déposée vendredi par le juge magistrat américain Zia M. Faruqui. L'affaire est encore scellée.
Le juge Faruqui a expliqué pourquoi il avait approuvé la plainte pénale du DOJ contre le citoyen américain accusé d'avoir transmis plus de 10 millions de dollars de bitcoins à un échange cryptographique dans un pays sanctionné de manière globale. Des sanctions globales sont actuellement imposées à Cuba, à l'Iran, à la Corée du Nord, à la Syrie et aux régions de Crimée, Donetsk et Louhansk.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des amendes aux plateformes d'échange de crypto pour avoir enfreint les lois sur les sanctions. Cependant, le juge a expliqué:
Le ministère de la Justice peut et va poursuivre pénalement des individus et des entités pour non-respect des réglementations de l'OFAC, y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle.
Le DOJ a allégué que le défendeur, un citoyen américain, avait utilisé une adresse IP aux États-Unis « pour conspirer afin d'exploiter une plate-forme de paiement et de transfert de fonds en ligne » basée dans un pays sanctionné de manière globale. Le ministère de la Justice a noté :
La plate-forme de paiement a annoncé que ses services étaient conçus pour échapper aux sanctions américaines, notamment par le biais de transactions en monnaie virtuelle prétendument intraçables.
Le défendeur a également ouvert un compte auprès d'un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis pour acheter et vendre des bitcoins. Le défendeur a ensuite utilisé ce compte d'échange crypto pour transmettre plus de 10 millions de dollars de BTC entre les États-Unis et les pays sanctionnés pour les clients de la plateforme. Ce faisant, le défendeur a conspiré pour violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA) et frauder les États-Unis, a détaillé le DOJ.
Le juge a en outre noté: "La question n'est plus de savoir si la monnaie virtuelle est là pour rester... mais plutôt si la réglementation des monnaies fiduciaires suivra le rythme des paiements sans friction et transparents sur la blockchain."
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Source : https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/