Les responsables chinois espéraient que CoinJoin cacherait les pots-de-vin Bitcoin

Deux responsables chinois ont tenté de dissimuler des pots-de-vin en bitcoins versés à un agent double américain doté de la technologie de mélange cryptographique, inscrivant une fois de plus les protocoles de protection de la vie privée dans le discours public.

En 2019, les autorités affirment que Guochun He et Zheng Wang ont ordonné à un employé du gouvernement américain de voler des informations sur une enquête criminelle en cours sur une entreprise mondiale de télécommunications basée en République populaire de Chine (RPC), selon au ministère de la Justice (DOJ). 

Le DOJ ne nomme pas l'entreprise, mais le Wall Street Journal ainsi que CNBC tous deux ont signalé l'entreprise sous le nom de Huawei. 

Les responsables, censés mener des opérations de renseignement étranger dans l'intérêt de Huawei, pensaient que l'employé du gouvernement américain avait été recruté pour travailler pour Pékin. Il travaillait en fait avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, selon la plainte.

En septembre 2021, les responsables chinois ont chargé l'agent double de détailler leurs rencontres avec les procureurs du bureau du procureur américain à Brooklyn.

Ils étaient particulièrement intéressés à comprendre quels employés de Huawei avaient été interrogés par le gouvernement, à la recherche d'une description des preuves des procureurs, de la liste des témoins et de la stratégie du procès.

Guochun He, l'un des responsables chinois qui a payé les pots-de-vin en bitcoins, aurait déclaré à l'agent que la société en question était "manifestement intéressée" par les informations. Il a d'abord remis 41,000 2021 $ en bitcoins en octobre 20,000 pour avoir volé un document et un autre lot d'une valeur de XNUMX XNUMX $ en septembre.

Huawei n'a pas renvoyé la demande de commentaire de Blockworks avant l'heure de presse.

L'unité d'analyse a retracé les pots-de-vin Bitcoin malgré le portefeuille Wasabi

Dans des messages privés, il aurait demandé à l'agent d'accepter le bitcoin car il pensait que ce serait "privé et sûr" aux yeux du gouvernement.

La crypto a longtemps été considérée comme un moyen de s'engager dans des transactions discrètes, mais c'est surtout le contraire qui est vrai. Les données de la blockchain, à la base, sont presque toujours publiques et les transactions sont traçables, bien que pseudonymes. 

Les mélangeurs cryptographiques ont été conçus pour assurer la confidentialité de ce système financier ouvert. Il en existe de nombreux types différents, mais ils fonctionnent généralement en mélangeant des fonds avec d'autres utilisateurs.

Les mélangeurs sont de plus en plus sous le feu des projecteurs après avoir été utilisés par des pirates nord-coréens et d'autres acteurs malveillants dans le blanchiment de la cryptographie illicite recueillie à partir d'exploits à travers l'écosystème cryptographique aux côtés d'attaques de ransomwares.

Les États-Unis ont récemment interdit aux citoyens d'utiliser le service de mixage crypto alimenté par Ethereum Tornado Cash Pour cette raison. 

La société d'analyse de blockchain Elliptic a découvert que les deux responsables utilisaient le portefeuille bitcoin Wasabi Wallet pour dissimuler leurs transactions. Wasabi décrit lui-même en tant que portefeuille bitcoin open source et non dépositaire créé pour assurer la confidentialité par défaut.

Le portefeuille utilise une technologie connue sous le nom de "CoinJoin», qui combine le bitcoin de plusieurs parties à la transaction pour rendre plus difficile l'identification de la provenance des fonds.

"Tous les paiements de pots-de-vin peuvent être retracés jusqu'à Wasabi", Elliptic déclaré dans un communiqué. Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef d'Elliptic, a déclaré à Blockworks que la société était en mesure d'identifier les transactions en bitcoins sur la base des détails divulgués dans la plainte pénale.

Elliptic a ensuite pu utiliser ses outils d'analyse de blockchain pour retracer la source des paiements et identifier l'utilisation de Wasabi. Wasabi Wallet n'a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Blockworks.

Les deux responsables sont accusés d'avoir tenté d'entraver une poursuite pénale contre Huawei devant le tribunal de district fédéral du district oriental de New York. Il est en outre accusé de deux chefs de blanchiment d'argent sur la base de pots-de-vin. 

Ils sont actuellement toujours en liberté. S'il est reconnu coupable, He risque jusqu'à 60 ans de prison et Wang risque jusqu'à 20 ans.

Dans tous les cas, l'affaire met une fois de plus en évidence la difficulté de cacher l'activité crypto - qu'elle soit illicite ou bénigne - même après que les fonds ont été envoyés via une technologie de mixage crypto telle que CoinJoin. 

Robinson d'Elliptic a déclaré à Blockworks que la société disposait de "techniques spéciales pour identifier les adresses bitcoin associées à l'utilisation de Wasabi".

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