La CFTC a peut-être pêché le "plus gros poisson" de l'océan. Et il pourrait y en avoir plus là-bas.
L'organisme américain de surveillance des matières premières a annoncé vendredi qu'il avait intenté une action civile contre un PDG sud-africain et sa société pour avoir exploité un faux pool de matières premières d'une valeur de plus de 1.7 milliard de dollars en bitcoins.
La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre Cornelius Johannes Steynberg et Mirror Trading International Proprietary Ltd, affirmant que l'opération mondiale de marketing à plusieurs niveaux avait "détourné" tout le bitcoin qu'elle avait accumulé.
Lecture suggérée | Meta laisse tomber la hache sur son portefeuille numérique Novi
La plus grande enquête sur la fraude pour la CFTC
La CFTC a déclaré que l'escroquerie, dans laquelle la société sollicitait des bitcoins en ligne auprès de milliers de personnes pour exploiter ostensiblement un pool de produits de base, était le la plus grande fraude impliquant Bitcoin il n'a jamais enquêté.
Steynberg, la figure clé de MTI, a pris 29,421 1.7 BTC d'une valeur de plus de 23,000 milliard de dollars à XNUMX XNUMX Américains "et encore plus dans le monde" pour une opération de pool de produits de base sans licence, a déclaré la CFTC.
La CFTC affirme que MTI a fonctionné pendant environ trois ans entre le 18 mai 2018 et le 30 mars 2021.
Dans un communiqué de presse, la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a déclaré :
"La petite activité commerciale des accusés était improductive et ils ont détourné la quasi-totalité des au moins 29,421 XNUMX Bitcoins collectés auprès des participants."
Selon Johnson, les escrocs exploitent fréquemment les nouvelles technologies, la connectivité mondiale et "l'absence perçue d'un policier sur le coup" pour perpétrer leurs activités néfastes.
Les réclamations de MTI sont incluses dans les documents de plainte de la CFTC comme preuve que les victimes de la tromperie pensaient qu'elles investissaient dans un club d'investissement de haute technologie.
Selon Steynberg, les algorithmes de MTI génèrent un « revenu passif » avec un retour sur investissement (ROI) mensuel de 10 %. Sur la base de la documentation, le parrainage d'amis et de membres de la famille gagnait un bonus.
Capitalisation boursière totale de la BTC à 364 milliards de dollars sur le graphique du week-end | La source: TradingView.com
Le PDG est un homme recherché
Sternberg est recherché par les autorités sud-africaines, mais il a récemment été arrêté en République fédérative du Brésil sur un mandat d'arrêt d'Interpol, a révélé la CFTC.
Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête pour fraude après le dépôt de bilan de MTI l'année dernière.
Les accusations portées contre Steynberg et MTI sont les mesures les plus récentes prises par l'agence, qui a déclaré en mai qu'elle allouait des ressources supplémentaires pour surveiller de plus près le secteur de la crypto-monnaie.
Lecture suggérée | La légalisation du Bitcoin poussée par un sénateur mexicain, malgré l'opposition de la Banque centrale
La CFTC a déposé une plainte contre Gemini Trust Company plus tôt ce mois-ci pour avoir prétendument trompé les autorités en 2017.
Pour obtenir l'approbation de son produit à terme Bitcoin, l'échange de crypto-monnaie, selon la CFTC, a fait "des allégations matériellement fausses ou trompeuses".
Entre-temps, l'action de la CFTC exige une pleine récompense pour les participants induits en erreur, la restitution, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, entre autres sanctions.
Image en vedette de Coincu News, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/