Dans un récent procès, la CFTC a révélé ce qu'elle considère comme le plus grand cas de fraude Bitcoin, impliquant le MTI d'Afrique du Sud.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre l'opérateur de pool Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) pour une fraude présumée de 1.7 milliard de dollars. La CFTC allègue que Cornelius Johannes Steynberg, PDG de la société Bitcoin basée en Afrique du Sud, a détourné les fonds des clients. Décrivant l'affaire comme la "plus grande affaire de stratagème de fraude impliquant Bitcoin", le régulateur américain déclare que Steynberg a accepté 29,421 23,000 BTC de XNUMX XNUMX Américains.
La CFTC précise en outre que le PDG de MTI a accepté le BTC d'investisseurs du monde entier pour une utilisation dans un programme de marketing à plusieurs niveaux. En conséquence, la CFTC demande à la société de rembourser les investisseurs. Selon une publication officielle de la CFTC :
"La CFTC demande une restitution intégrale aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d'enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC."
Cependant, le régulateur américain a également averti les victimes pleines d'espoir que les ordonnances de restitution pourraient ne pas permettre de récupérer les fonds perdus. En effet, les défendeurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d'actifs suffisants pour couvrir lesdites pertes.
Comment la fraude Bitcoin MTI s'est matérialisée, selon la CFTC
Selon le document de la CFTC, les victimes de la fraude croyaient investir dans un club d'investissement de haute technologie. Les allégations indiquent en outre que Steynberg de MTI a promis des rendements mensuels de 10 % sur les revenus passifs en utilisant les algorithmes de la plateforme. En outre, les documents de facturation de la CFTC indiquent également que MTI a promis des bonus aux investisseurs qui ont référé des amis et de la famille.
L'agence américaine affirme également que le programme de MTI a duré environ trois ans. Le programme s'est étendu du 18 mai 2018 au 30 mars 2021. Au cours de cette période, le programme a amassé un total de 29,421 1.7 BTC, soit plus de XNUMX milliard de dollars. Dans un communiqué, la CFTC a déclaré :
"Le petit commerce que les défendeurs ont fait n'était pas rentable, et ils ont détourné la quasi-totalité des au moins 29,421 XNUMX bitcoins acceptés des participants."
L'éminent organisme américain de surveillance des matières premières a également ajouté :
"Les fraudeurs profitent souvent pleinement des nouvelles technologies, de la connectivité mondiale et du manque perçu d'un flic sur le coup pour perpétrer leurs escroqueries."
La CFTC a révélé que Steynberg n'avait pas fait les divulgations appropriées et avait menti sur l'existence d'un mécanisme d'échange autonome. De plus, le PDG de MTI n'a jamais fait d'échange de devises rentable et a trompé des clients en utilisant de faux relevés de compte. Cependant, début 2021, MTI a entamé une procédure de mise en faillite et de liquidation en Afrique du Sud. Cela est dû à la pression réglementaire croissante à laquelle l'opérateur de pool Bitcoin a été confronté aux États-Unis et en Afrique du Sud.
Fait intéressant, la South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) a conseillé aux investisseurs de MTI de rompre les liens avec la société en août 2020. Décrivant les rendements mensuels de 10 % de MTI comme discutables, la FSCA a également déclaré que la société n'avait pas de licence.
Bien que citoyen sud-africain, Steynberg a récemment été détenu au Brésil en vertu d'un mandat d'arrêt d'Interpol, selon la CFTC.
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Source : https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/