La CFTC dépose une plainte pour fraude impliquant 1.7 milliard de dollars de Bitcoin

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) et son PDG, Cornelius Johannes Steynberg. Le procès les accuse de fraude et de violation du processus d'enregistrement.

La CFTC dépose une plainte pour fraude au Bitcoin

La CFTC a accusé Steynberg de s'être engagé dans un programme mondial de marketing à plusieurs niveaux (MLM) qui a rapporté 29,421 1.7 BTC d'une valeur de plus de XNUMX milliard de dollars. L'agence a déclaré que Steynberg avait utilisé MTI pour gérer ce programme.

Selon l'agence de régulation, le programme a été mené de mai 2018 à mars 2021. La CFTC a déposé la plainte auprès du tribunal de district américain du district ouest du Texas.

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Kristin Johnson, commissaire de la CFTC, a publié un déclaration sur ce procès en disant: «Le peu de commerce que les défendeurs ont fait n'était pas rentable, et ils ont détourné la quasi-totalité des au moins 29,421 XNUMX Bitcoins acceptés des participants. Les fraudeurs profitent souvent pleinement des nouvelles technologies, de la connectivité mondiale et du manque perçu de flic sur le coup pour perpétrer leurs escroqueries.

Le rôle de la CFTC dans la régulation de la crypto

Il s'agit de la dernière décision prise par la CFTC pour réglementer le secteur en pleine croissance de la crypto-monnaie. En mai, la CFTC a déclaré qu'elle ajouterait plus de ressources pour surveiller l'espace cryptographique afin de s'assurer qu'il respecte les lois fournies.

Plus tôt ce mois-ci, l'agence de réglementation a déposé une plainte contre l'échange de crypto-monnaie Gemini. Les accusations alléguaient que Gemini avait induit les régulateurs en erreur en 2017. La CFTC a en outre ajouté que la bourse avait fait des déclarations falsifiées pour recevoir l'approbation d'un produit à terme Bitcoin.

Le gouvernement américain a également réprimé les actes répréhensibles dans le domaine des crypto-monnaies. Récemment, le ministère américain de la Justice a déposé des accusations contre quatre tirages de tapis dans le secteur des jetons non fongibles (NFT). Le DoJ a déclaré que ces stratagèmes auraient pu frauder les victimes de plus de 100 millions de dollars.

Steynberg est un citoyen sud-africain et la CFTC n'est pas la première agence à s'opposer à lui. Il a récemment été arrêté au Brésil en vertu d'un mandat d'arrêt INTERPOL pour s'être soustrait aux autorités sud-africaines. La CFTC a déclaré qu'elle souhaitait un dédommagement pour les investisseurs qui ont perdu leur argent.

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