Dans sa dernière action réglementaire, la CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) des États-Unis a intenté une action en justice contre un homme de l'Ohio. Selon le procès, le régulateur des matières premières a accusé l'homme d'exploiter un stratagème BTC Ponzi de 12 millions de dollars.
La CFTC américaine accuse un homme d'avoir exploité le programme Crypto Ponzi
Le procès soumis au district sud de l'Ohio est une ordonnance de cesser et de s'abstenir donnée à Rathnakishore Giri et à deux sociétés qu'il exploite. Les sociétés sont NBD Eidetic Capital LLC et SR Private Equity LLC.
De plus, le régulateur souhaite que le tribunal charge Giri de restituer tous les fonds aux investisseurs. Giri aurait conçu et exécuté un système pyramidal pour duper les investisseurs sans méfiance intéressés par les actifs virtuels.
Kristin N. Johnson, la commissaire de la CFTC, a déclaré que le suspect dirigeait un fonds d'investissement en actions pour les investisseurs en actifs numériques. Cependant, il a capitulé sur l'opportunité et a commencé à inciter les investisseurs à apporter des liquidités et des actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 12 millions de dollars.
Des investisseurs suspects ont promis d'énormes rendements
Le commissaire a ajouté que Giri avait promis aux investisseurs d'énormes rendements sans risques ni pertes financières. Pendant ce temps, le régulateur a déposé la plainte un jour après avoir voté avec la SEC américaine sur une nouvelle proposition de cryptographie.
La proposition de crypto-monnaie vise à incorporer les actifs cryptographiques dans les exigences de divulgation pour les grandes entreprises privées et les fonds spéculatifs.
En outre, les agences travaillent ensemble pour rendre les opérations des fonds privés et les investissements qu'ils gèrent dans le pays plus transparents grâce aux nouvelles directives.
La commission affirme que Giri a enfreint les lois et règlements régissant les produits qui interdisent l'utilisation de « techniques trompeuses » et la falsification d'informations.
Selon le récit de Johnson, Giri a utilisé l'argent des investisseurs pour financer un style de vie opulent qui comprenait l'utilisation d'avions privés, la location de yachts, la possession d'une maison de vacances exotique, la conduite d'un véhicule de luxe et le port de vêtements coûteux.
La CFTC donne mandat à Giri d'arrêter toutes les opérations
La CFTC a ordonné à Giri d'arrêter toutes les opérations liées au programme. En outre, il doit rembourser tout gain financier «indirectement ou directement» attribuable au stratagème de Ponzi.
Cela inclut, mais sans s'y limiter, les prêts, les frais, les commissions, les revenus, les salaires et les bénéfices commerciaux. Johnson a déclaré que bien que la CFTC examine avec diligence les marchés et applique des réglementations, les produits financiers émergents tels que les crypto-actifs peuvent présenter de nouveaux problèmes.
Cependant, elle a déclaré que l'application stricte et la protection des consommateurs seraient parmi les principales préoccupations de l'agence, quelle que soit la classe d'actifs. Pendant ce temps, il y a eu une augmentation importante des crimes liés à la cryptographie en 2022, les investisseurs perdant des millions.
Source : https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/