Un résident de l'Ohio qui a dirigé un système de Ponzi de 12 millions de dollars impliquant des bitcoins a été condamné à une amende par la Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Selon une plainte déposée par la CFTC auprès d'un tribunal de district de l'État jeudi, l'homme a commis la fraude pour payer son train de vie coûteux.
Un stratagème de Ponzi est une pratique d'investissement frauduleuse dans laquelle les investisseurs initiaux sont rémunérés avec de l'argent provenant des investisseurs ultérieurs. La CFTC a annoncé vendredi que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, s'était fait passer pour un trader de crypto-monnaie prospère.
Il a ensuite apparemment convaincu plus de 150 investisseurs potentiels de lui donner 12 millions de dollars en espèces, plus au moins 10 Bitcoins d'une valeur d'environ 240,326 XNUMX dollars aujourd'hui.
La CFTC porte plainte pour stratagème de Ponzi contre un habitant de l'Ohio
La plainte, déposée dans le district sud de l'Ohio, vise un Rathnakishore Giri et ses deux sociétés : SR Private Equity LLC et NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC souhaite également que Giri rembourse ses investisseurs pour leurs pertes.
Selon la CFTC La commissaire Kristin N. Johnson, Giri, est accusée d'avoir orchestré et entretenu une fraude ciblant les investisseurs intéressés par les actifs numériques.
Sous prétexte qu'il exploitait un fonds d'investissement en capital-investissement axé sur l'investissement dans les actifs numériques, Giri a saisi la ferveur contemporaine pour les opportunités d'investissement dans les actifs numériques et a attiré des investisseurs involontaires pour qu'ils contribuent plus de 12 millions de dollars en espèces et en bitcoins à ses fonds avec la promesse de rendements exceptionnels sans risque de perte financière.
Commissaire CFTC Kristin N. Johnson
Giri est accusé d'avoir détourné l'argent des investisseurs vers ses entreprises, qui comprennent NBD Eidetic Capital, LLC et SR Private Equity, LLC. Selon le CTFC, Giri a menti aux clients en affirmant qu'il réinvestirait leur argent dans des fonds d'investissement et qu'il fournirait des rendements. Les fonds ont plutôt été dépensés pour des articles coûteux par Giri, selon le CTFC.
La plainte allègue également dans leurs sollicitations auprès des clients, les défendeurs ont omis des faits matériels, y compris les défendeurs ont détourné des fonds de clients pour verser des bénéfices à d'autres clients d'une manière semblable à un stratagème de Ponzi et ont également détourné des fonds de clients pour payer le style de vie somptueux de Giri, qui comprenait location de yachts, vacances de luxe et shopping de luxe.
CFTC
La plainte a également désigné les parents de Giri, Giri Subramani et Loka Pavani Giri, comme défendeurs de secours pour possession de fonds dans lesquels ils n'avaient aucun intérêt légitime. Selon le CTFC, les stratagèmes de crypto Ponzi ont connu un essor ces derniers mois.
L'agence demande une indemnisation pour les consommateurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règles de la CFTC.
La CFTC dépose les accusations en collaboration avec la SEC
La plainte a été déposée au lendemain de la CFTC et de la Securities and Exchange Commission (SECONDE) a avancé un plan visant à étendre les exigences de déclaration pour les fonds spéculatifs privés et les grands fonds spéculatifs afin d'inclure les avoirs en bitcoins.
Les règles font partie d'un effort de collaboration des régulateurs du pays pour sensibiliser le public au fonctionnement des fonds privés et aux actifs qu'ils gèrent. Selon la plainte, la CFTC affirme que Giri s'est livrée à une fraude à terme en manipulant des informations et en utilisant des "dispositifs trompeurs".
D'après Johnson, Le style de vie somptueux de Giri était caractérisé par l'utilisation de jets privés, la location de yachts, une luxueuse maison de vacances, des voitures de luxe et des vêtements de marque coûteux. Ce mode de vie témoignait d'un manque total de considération pour les investisseurs qui lui faisaient confiance.
La CFTC continue également d'enquêter sur Giri et ses entreprises. La commission lui a demandé de restituer tous les gains ou bénéfices tirés de la fraude et toute somme versée en relation avec l'inconduite, y compris les salaires, les commissions, les prêts, les frais, les revenus et les bénéfices commerciaux.
Johnson a déclaré que la CFTC "enquête rigoureusement sur les marchés et applique les réglementations", mais que les nouveaux produits financiers, comme les actifs numériques, peuvent "créer de nouveaux défis".
Ce cas illustre ces dangers, souligne les menaces omniprésentes et démontre que, quelle que soit la classe d'actifs, une application efficace et la protection des clients doivent figurer parmi nos principales priorités.
Kristin N.Johnson
Il est essentiel que tous les acteurs du marché sachent que cette conduite fera l'objet de mesures d'exécution conformément à la mission de la CFTC. L'intérêt récent pour les actifs numériques et les sociétés du marché des crypto-monnaies annonçant des rendements élevés ou promettant des richesses rapides mais qui dissimulent des stratagèmes trompeurs qui s'inspirent de longtemps interdit actes est profondément inquiétant.
Alors que l'innovation crypto présente plusieurs avantages, la CFTC a conseillé aux consommateurs de rester prudents. Les fraudeurs qui cherchent à profiter d'un public sans méfiance en profitant de l'intérêt populaire pour les technologies financières de pointe commettent des escroqueries qui séparent les investisseurs de leur argent.
Source : https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/