La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile contre un homme de l'Ohio cette semaine, alléguant qu'il avait frauduleusement sollicité plus de 12 millions de dollars et au moins 10 bitcoins auprès de clients dans le cadre d'un stratagème apparent de Ponzi. L'homme a également utilisé de l'argent pour financer un "style de vie somptueux" avec la location de yachts, une voiture de luxe et l'utilisation d'un jet privé, selon la plainte.
Rathnakishore Giri et ses sociétés, NBD Eidetic Capital, LLC et SR Private Equity, LLC., sont accusés d'avoir frauduleusement sollicité de l'argent auprès de 150 clients et détourné des fonds de clients destinés au commerce d'actifs numériques. La plainte accuse également les parents de Giri d'être accusés de réparation "en possession de fonds pour lesquels ils n'ont aucun intérêt légitime".
"Giri a saisi la ferveur contemporaine pour les opportunités d'investissement dans les actifs numériques et a attiré des investisseurs involontaires pour qu'ils contribuent plus de 12 millions de dollars en espèces et en bitcoins à ses fonds avec la promesse de rendements exceptionnels sans risque de perte financière", a déclaré la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, dans un communiqué. .
Selon la plainte, les accusés ont sollicité et accepté de l'argent pour investir dans des fonds d'investissement dans des actifs numériques à partir de mars 2019. Giri et ses sociétés sont accusés d'avoir fait de fausses déclarations, y compris des garanties de bénéfices. Les accusés auraient également dit aux clients qu'ils pouvaient retirer leurs fonds à tout moment, ce qui était faux, selon la plainte. En outre, Giri est accusé d'avoir mélangé des fonds de clients avec ses propres fonds et comptes bancaires appartenant à ses parents, Giri Subramani et Loka Pavani Giri.
"Plutôt que d'utiliser les fonds des clients pour acquérir et échanger des actifs numériques comme promis, Giri a simplement empoché l'argent des clients, utilisant leurs fonds investis pour financer son style de vie somptueux - caractérisé par l'utilisation de jets privés, la location de yachts, une maison de vacances extravagante, une voiture de luxe et des vêtements coûteux », a déclaré Johnson.
La CFTC a déposé jeudi son action civile devant le tribunal de district américain du district sud de l'Ohio. La CFTC demande la restitution aux clients escroqués, la restitution des gains mal acquis et des sanctions pécuniaires civiles. La commission demande également des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement et une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la loi sur les échanges de marchandises et des réglementations de la CFTC.
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