La police brésilienne a arrêté le "Bitcoin Sheikh" pour avoir volé plus de 766 millions de dollars (rapport)

La police fédérale brésilienne aurait stoppé les opérations d'un gang criminel dirigé par l'homme d'affaires Francisco Valdevino da Silva, alias "Bitcoin Sheikh".

Les autorités ont affirmé que les malfaiteurs avaient escroqué des milliers de personnes au cours des dernières années et blanchi jusqu'à 4 milliards de réals brésiliens (766 millions de dollars).

Un autre système Crypto Ponzi au Brésil

GloboActualités révélé que des agents des forces de l'ordre brésiliens ont fait une descente à l'adresse de da Silva et de plusieurs de ses partenaires, soupçonnés d'être à l'origine d'une escroquerie cryptographique massive ciblant des milliers d'habitants et d'autres pays.

Da Silva (connu sous le nom de «Bitcoin Sheikh») et son équipe auraient dirigé une plateforme d'investissement en actifs numériques douteuse qui promettait jusqu'à 20% de rendement aux futurs investisseurs. Les criminels ont attiré leurs victimes en leur assurant que l'entité dispose d'une énorme équipe d'experts en cryptographie engagés à générer des bénéfices.

Da Silva et son gang ont même créé leurs propres jetons, qui, selon les autorités, manquaient de soutien ou de liquidités.

Fait intéressant, parmi les victimes se trouvaient également des célébrités, comme le mannequin Sasha Meneghel qui a perdu plus de 230,000 XNUMX $. Des joueurs de football brésiliens dont les noms n'ont pas été divulgués ont également rejoint la liste.

L'enquête, appelée "Opération Poyais", a déterminé que les escrocs avaient blanchi plus de 766 millions de dollars d'actifs numériques au cours des dernières années. La police a confisqué ces avoirs aux côtés de lingots d'or, de voitures de luxe et de montres de luxe réparties sur plusieurs adresses à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina et Parana.

L'avocat de Da Silva a déclaré que le raid était "la mesure habituelle dans les procédures d'enquête de cette nature". Il a également indiqué que son client est prêt à fournir des éclaircissements sur ses activités "à l'effet de prouver la régularité effective et la licéité des opérations commerciales".

Le Brésil a également démantelé le "Bitcoin Pharaoh"

L'été dernier, la police fédérale du Brésil sévir sur une autre plateforme crypto frauduleuse et arrêté ses dirigeants. L'un d'eux était le célèbre Glaidson Acácio dos Santos (connu sous le nom de "Bitcoin Pharaon").

Semblable au cas susmentionné, la plate-forme de négociation promettait d'énormes rendements aux personnes désireuses d'y investir leurs économies. Néanmoins, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas, et plus de 122,000 XNUMX personnes ont été escroquées par le gang.

Après de longs procès, les autorités brésiliennes sont finalement parvenues à une solution. Le mois dernier, ils commandé dos Santos pour rembourser tous les investisseurs et créanciers trompés avec 3.7 milliards de dollars.