L'Argentine s'apprête à revoir sa loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a proposé d'inclure la création d'un registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays dans le cadre des nouvelles modifications. Les changements prépareraient le pays à l'examen que le Groupe d'action financière (GAFI) doit faire sur le sujet l'année prochaine.
L'Argentine pourrait créer un registre VASP unifié
La discussion d'un projet de refonte de la loi anti-blanchiment et de financement du terrorisme en Argentine pourrait inclure la création d'un registre VASP unifié. La proposition, qui est faite par plusieurs institutions du pays, dont l'autorité fiscale argentine (AFIP), ainsi que le régulateur national des valeurs mobilières (CNV), permettrait de mettre la législation aux normes modernes.
Ce serait la première modification que les législateurs imposent à une loi qui n'a pas été modifiée depuis 11 ans. Les institutions ont présenté les changements à la Chambre des députés de la nation lors d'une réunion qui a eu lieu le 25 novembre. L'un des objectifs de cette décision serait de préparer le pays à l'examen que le GAFI doit mener sur les contrôles de l'Argentine l'année prochaine. .
La réforme permettrait également à l'AFIP de constituer une base de données de bénéficiaires uniques, la CNV étant à la tête du registre VASP proposé.
Modifications ciblées pour apporter la sécurité aux utilisateurs
Les partisans de ces modifications expliquent que celles-ci s'inspirent de changements similaires qui ont été mis en œuvre par d'autres pays déjà examinés par le GAFI, et font partie des étapes à suivre avant de se lancer dans la préparation d'une réglementation spécifique à la crypto-monnaie en Argentine.
Sebastian Negri, chef de l'organisation anti-blanchiment d'argent dans le pays (UIF), a expliqué la nécessité d'approuver et de mettre en œuvre ces modifications. Il A déclaré:
Il faut être en mesure de créer un registre qui respecte les normes internationales de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
En outre, Negri a également déclaré que ces modifications seraient utiles pour protéger les fonds des utilisateurs de ces plates-formes contre les défaillances potentielles et même la faillite, en s'inspirant de la situation à laquelle FTX, l'un des trois principaux échanges de crypto-monnaie, est actuellement confronté.
Negri a également mentionné que l'utilisation des données personnelles que ces entreprises possèdent serait abordée dans cette réforme.
L'Argentine faisait récemment partie d'un étude faite par Global Financial Integrity, un groupe de réflexion basé à Washington DC, qui a conclu que la réglementation de la crypto-monnaie sur Latam était toujours inefficace pour détecter et condamner les crimes liés à la cryptographie.
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Source : https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/