Le blanchisseur présumé de Bitcoin extradé vers les États-Unis après 5 ans de prison

Le blanchisseur présumé de bitcoins Alexander Vinnik a été extradé vers les États-Unis, environ cinq ans après son inculpation initiale.

Vinnik, un ressortissant russe, était l'opérateur présumé de l'ancien échange de crypto-monnaie BTC-e. Il a quitté la Grèce jeudi après avoir été arrêté dans plusieurs pays.

"Alexander a été transféré de Paris à Athènes hier en début d'après-midi", a déclaré vendredi son avocat français Frédéric Bélot à Blockworks dans un communiqué envoyé par courrier électronique. "Ensuite, il a été transféré d'Athènes à Boston (pour faire le plein) et il est arrivé à San Francisco dans la nuit."

L'avocat a ajouté qu'il continuerait à défendre Vinnik aux côtés des avocats américains. Vinnik risque jusqu'à 55 ans de prison aux États-Unis.

CNN, qui a signalé le développement pour la première fois, a déclaré que Vinnik devrait comparaître devant le tribunal du district nord de la Californie. Le rapport ne mentionnait pas de date d'apparition.

Vinnik était accusé en 2017 pour avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence et présumé blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice l'a accusé d'une longue liste de crimes, notamment d'usurpation d'identité, de trafic de drogue et d'aide au blanchiment de produits criminels. 

Il était arrêté en Grèce à la demande des États-Unis cette année-là alors qu'ils étaient en vacances en famille. Depuis, les États-Unis, la France et la Russie se disputent son extradition.

La France a réussi en 2020, où Vinnik a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent présumé. Plus récemment, les États-Unis apparemment annulé sa propre demande d'extradition. Mais son avocat a suggéré qu'il s'agissait d'une astuce visant à accélérer le processus à travers la Grèce – où Vinnik a été initialement arrêté.

Vinnik pense qu'il n'est pas un blanchisseur de bitcoins

Vinnik, via BTC-e, aurait géré certains des 530,000 bitcoin (environ 9 millions de dollars à l'époque, près de 13 milliards de dollars aujourd'hui) volés à Mt. Gox, où il aurait été l'administrateur de la plateforme.

Il Told Russie aujourd'hui en 2017 qu'il ne se considérait pas comme coupable. Selon lui, les États-Unis n'avaient pas le droit de juger un citoyen russe.

Sa femme a déclaré au même point de vente qu'elle était convaincue que les États-Unis étaient après lui pour son "capacités intellectuelles", et a nié avoir jamais couru BTC-e.

BTC-e a été fondée en 2011 et permettait le commerce entre le dollar américain, le rouble russe, certaines devises européennes, le bitcoin, le litecoin et l'éther.

La bourse, qui a fermé ses portes en 2017 après une inculpation de 21 chefs d'accusation, a reçu plus de 4 milliards de dollars en bitcoins au cours de son fonctionnement, selon le ministère américain de la Justice. 

Le Financial Crimes Enforcement Network a imposé une amende de 110 millions de dollars à BTC-e et une amende de 12 millions de dollars à Vinnik pour leur rôle dans les violations en 2017.

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