Dans un geste sans précédent, le ministère de la Justice (DoJ) a annoncé qu'il a arrêté un "James Zhong" et saisi plus de 50,000 2012 bitcoins. Les pièces en question ont été initialement volées sur le marché du dark web, la route de la soie, en XNUMX, il y a dix ans.
Le communiqué de presse du DoJ explique comment Zhong a utilisé un exploit pour voler le bitcoin de Ross Ulbricht, fondateur et propriétaire de Silk Road, en septembre 2012. La valeur des biens volés à l'époque était d'environ 500,000 1,000,000,000 $. Aujourd'hui, cette même réserve est évaluée à plus de XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX $.
Les déclarations du DoJ indiquent également que Zhong a profité d'une fourchette de bitcoins, Bitcoin Cash, en 2017 pour aider à assurer la traçabilité de ses manœuvres.
Déroulement de l'histoire
Bien qu'il ne soit pas mentionné dans le communiqué de presse initial, Protos a contacté le lieutenant Shaun Barnett du département de police d'Athènes, en Géorgie, pour expliquer comment Zhong avait été signalé. Selon le lieutenant Barnett, en 2019 Zhong a appelé la police pour « signaler un cambriolage ». Il a mentionné que de nombreux actifs avaient été volés, dont "beaucoup de bitcoins". C'était apparemment suffisant pour attirer l'attention de l'unité d'enquête criminelle de l'IRS (IRS-CI).
Après avoir enquêté et suivi des adresses de portefeuille spécifiques, l'IRS-CI et le département de police d'Athènes ont procédé à une arrestation en novembre 2021. À ce jour, Zhong risque jusqu'à 20 ans de prison pour un chef d'accusation de fraude électronique (il a plaidé coupable et a pleinement coopéré avec autorités, de sorte que la probabilité qu'il voit près de 20 ans de prison est presque nulle).
Tactiques douteuses
Il y a beaucoup de comportement douteux de Zhong dans le mémorandum fourni.
Apparemment, Zhong a stocké les milliards de dollars de Bitcoin dans "un coffre-fort au sol" et une "boîte de pop-corn". Les enquêteurs semblaient avoir peu de mal à trouver les deux.
Lire la suite: Ross Ulbricht de Silk Road vend des NFT pour soutenir sa candidature à la clémence présidentielle
Zhong aussi utilisé un échange pour profiter du bitcoin volé environ cinq ans après l'exploit, apparemment d'une manière facile à retracer pour les enquêteurs.
Enfin, le défendeur et un autre individu nommé Clayton Kemker dirigeaient une société dans le Tennessee appelée RE & D Investments, qui, selon le communiqué de presse, possédait « d'importants biens immobiliers » dans la région de Memphis.
Protos a contacté le DoJ pour plus de précisions et mettra à jour si et quand nous recevrons une réponse.
Pour des nouvelles plus informées, suivez-nous sur Twitter ainsi que Google Actualités ou écoutez notre podcast d'investigation Innové : Blockchain City.
Source : https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/