Les baleines XRP déplacent des millions de Binance alors que des litiges imminents provoquent des sorties record ⋆ ZyCrypto

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• Les investisseurs aux poches profondes transfèrent des fonds en dehors de Binance.
• Binance fait l'objet d'une enquête par les régulateurs américains pour des allégations de blanchiment d'argent.

Baleines XRP détenir entre 100,000 10 et 1.5 millions de jetons a augmenté ses avoirs de 18.29 % à 11 % au XNUMX décembre - selon les données fournies par la société d'analyse Santiment. Les activités d'achat ont été encore accélérées par les plans des législateurs américains visant à poursuivre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et les "drapeaux rouges" dans la preuve des réserves de l'entreprise.

L'échange le plus important en termes de volumes de transactions ferait l'objet d'une enquête par le ministère américain de la Justice et l'Internal Revenue Service pour blanchiment d'argent présumé et violation des sanctions pénales. Malgré la division du côté des procureurs – certains affirmant qu'ils ont suffisamment de preuves contre l'échange de CZ tandis que d'autres pensent le contraire – Binance enregistre une augmentation des sorties.

En début de semaine, la bourse a enregistré une sortie nette de 902 millions de dollars, selon les données de Nansen. Parmi les investisseurs qui déplacent le XRP, il y a des baleines, comme le rapporte WhaleAlert. Le tracker a tweeté le 13 décembre que 300,000,000 115 XNUMX XRP d'une valeur de XNUMX millions de dollars avaient été envoyés de Binance vers une destination inconnue.

Les sorties de XRP de Binance sont liées à la preuve opaque des réserves de la bourse

À quelques heures d'intervalle, 37,371,039 14 1 XRP supplémentaires d'une valeur de XNUMX millions de dollars ont été transférés de Binance vers une destination non vérifiée. Une partie des sorties de Binance – qui s'élèvent désormais à plus d'un milliard de dollars – pourrait en partie être liée aux irrégularités sur la preuve de réserves récemment déclarée par Mazars.

La lettre du cabinet d'audit disait: «nous avons constaté que Binance était garantie à 97 % sans tenir compte des actifs hors champ mis en gage par les clients en garantie des actifs dans le champ prêtés par le biais de l'offre de service de marge et de prêts, ce qui a entraîné des soldes négatifs sur le rapport de responsabilité client. Avec l'inclusion des actifs dans le champ d'application prêtés aux clients via une marge et des prêts surgarantis par des actifs hors champ, nous avons constaté que Binance était garanti à 101 %."

Sur la base du rapport, les experts du secteur se demandent pourquoi la bourse n'a pas entièrement divulgué ses contrôles internes et leur efficacité. L'ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la Securities Exchange Commission, John Reed Stark, a déclaré : "Le rapport de preuve de réserve de Binance ne traite pas de l'efficacité des contrôles financiers internes, n'exprime pas d'opinion ou de conclusion d'assurance et ne garantit pas les chiffres."

Le rapport de Mazars - publié le 7 décembre - a montré que les réserves de Bitcoin de Binance gèrent plus de 575,742.42 9.7, d'une valeur de XNUMX milliards de dollars au prix actuel. La société a également plaidé pour la preuve des réserves de l'arbre Merkle, permettant aux utilisateurs de vérifier leurs actifs – ce que les experts qualifient d'inadéquat car il n'inclut pas les passifs.