Binance, un important échange de crypto-monnaie, a secrètement obtenu l'accès à un compte bancaire appartenant à un partenaire américain apparemment indépendant et a transféré des sommes importantes du compte à une société commerciale dirigée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao.
Plus de 400 millions de dollars ont été transférés du compte Binance.US de la Silvergate Bank de Californie à cette société de négoce, Merit Peak Ltd., au cours des trois premiers mois de 2021, selon les enregistrements du trimestre, qui ont été examinés par Reuters.
La Securities and Exchange Commission enquête sur les relations entre la division américaine de Binance et deux sociétés commerciales liées au fondateur de la société. Sigma Chain et Merit Peak sont les deux sociétés, et elles agissent en tant que « teneurs de marché » sur la bourse américaine de Binance.
On suppose que le congrès américain pourrait s'impliquer là-dedans. Explorons.
Le sénateur Marshall déclare que le Congrès américain pourrait mener une enquête sur Binance
Un sénateur a été cité par Reuters le 17 février comme disant que le Congrès américain devrait mener une enquête sur Binance.US en raison de son affiliation avec Merit Peak.
Le sénateur Roger Marshall a déclaré à la publication : "Il se passe quelque chose de louche ici qui ne passe manifestement pas le test d'odeur... Le Congrès a besoin de réponses, et Binance.US et Silvergate sont obligés de nous les donner."
Depuis ce rapport, Binance.US a déclaré publiquement sur Twitter que Merit Peak fonctionnait sur sa plateforme mais "a arrêté toute activité sur [Binance.US] en 2021".
Bien que Binance.US ait fourni à Reuters une remarque similaire en privé plus tôt, il a également précisé cette position dans un message public sur Twitter. Il a déclaré que les seules personnes ayant accès aux comptes bancaires de l'entreprise sont les employés de Binance.US. En outre, il a déclaré que Merit Peak et d'autres teneurs de marché externes doivent se faire concurrence honnêtement et ouvertement pour obtenir des remises.
Binance US a en outre déclaré qu'elle n'échangerait ni ne prêterait jamais de fonds aux consommateurs. La société a exprimé son dégoût pour les faillites d'entreprises très médiatisées provoquées par le mélange de fonds, faisant probablement référence à la disparition de FTX et d'Alameda Research.
Binance s'attend à payer des pénalités pour résoudre les enquêtes américaines
Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, prévoit de payer des sanctions pécuniaires pour régler les enquêtes réglementaires et policières américaines existantes sur ses opérations, selon le directeur de la stratégie de la société dans une interview.
Selon M. Hillmann, l'entreprise "travaille avec les régulateurs pour déterminer quelles sont les mesures correctives que nous devons prendre maintenant pour réparer cela". Le résultat sera « probablement bien, pourrait être plus… Nous ne savons tout simplement pas. C'est aux régulateurs de décider.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème suffisamment important pour attirer l'attention du Congrès et l'inciter à prendre des mesures contre Binance ? Binance se livre-t-il à l'illégalité comme le soupçonne le sénateur ?
Source : https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/