Avez-vous été Rekt par FTX ? Ce site Web vous connecte aux forces de l'ordre

Êtes-vous une victime FTX? Mieux vaut appeler les fédéraux.

Ou au moins visiter le site Internet ils ont mis en place pour diffuser des informations sur leur affaire pénale contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.

Vendredi, les procureurs fédéraux américains ont déposé des documents à Manhattan demandant la permission d'utiliser un site Web pour communiquer avec des personnes qui ont perdu de l'argent en L'effondrement spectaculaire de FTX. Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui supervise l'affaire, l'a approuvée le même jour.

Selon le dépôt de bilan de FTX le Novembre 11, il doit de l'argent à plus de 100,000 1 créanciers, mais cela exclut les utilisateurs de ses échanges cryptographiques, FTX et FTX US. L'inclusion des utilisateurs dans le décompte porte ce nombre à plus d'un million de personnes. Les procureurs ont fait valoir qu'il serait "impraticable" de les contacter tous un par un. 

Dans les affaires pénales, les procureurs sont tenus d'informer les victimes avant la procédure de plaidoyer ou de condamnation et de leur laisser suffisamment de temps pour témoigner si elles souhaitent être entendues.

"Sur la base du nombre de victimes qui fournissent un tel avis, le tribunal statuera sur la manière dont les victimes seront entendues lors de ces procédures", a écrit Kaplan dans son ordonnance du tribunal.

John Ray, actuellement PDG de FTX et supervisant sa restructuration en vertu du chapitre 11, a déclaré au comité des services financiers de la Chambre des États-Unis lors d'une audience en décembre qu'"un petit nombre de clients américains" figuraient parmi les utilisateurs de FTX.com. 

"Nous savons qu'il y avait 2.7 millions d'utilisateurs dans le silo américain, ce qui exagère à nouveau les relations avec les clients car les gens avaient plusieurs comptes de trading", a déclaré Ray dans son témoignage. « Dans le silo [FTX.com], nous avions plus de 7.6 millions d'utilisateurs, ce qui exagérait encore une fois les relations réelles avec les clients en raison de la multitude de comptes d'un client en particulier. Nous devons donc aller au fond de ces chiffres de clients. Mais il est peu probable que beaucoup d'entre eux puissent comparaître en personne devant le tribunal de Manhattan.

En fait, une analyse des données mensuelles des utilisateurs actifs par CoinGecko estime que la Corée du Sud, Singapour et le Japon représentent 16 % de tout le trafic vers FTX.com avant sa fermeture. Bien que le site Web ait été configuré pour détecter automatiquement si un utilisateur se trouvait aux États-Unis et le rediriger vers FTX US, la branche américaine de la société, les clients des États-Unis représentaient toujours 2 % de tout le trafic. 

Pour être clair, le ministère de la Justice casier criminel contre le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried dans le district sud de New York est complètement distinct de la procédure de faillite en cours dans le Delaware depuis novembre. 

Les procureurs américains ont accusé Bankman-Fried de huit chefs d'inculpation le 9 décembre (et ont levé l'acte d'accusation le 13 décembre), notamment pour fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent, un jour après son arrestation aux Bahamas. Il a été extradé vers les États-Unis le 21 décembre et a comparu à Manhattan pour plaider non coupable de toutes les accusations criminelles auxquelles il fait face.

Les procureurs fédéraux ont également inculpé l'ex-PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, bien que tous deux aient plaidé coupables et aient été collaboration avec les enquêteurs dans leur affaire contre Bankman-Fried. 

Dans le cas de faillite de FTX, il y a eu des signes que ces millions de créanciers et d'utilisateurs s'impatientent.

Plus tôt cette semaine, le comité ad hoc des créanciers de FTX Trading, représenté par le cabinet d'avocats Venable, s'est opposé à la demande de FTX de plus de temps pour compiler un compte rendu détaillé de ses actifs et passifs. 

FTX a initialement demandé une prolongation du délai le 17 novembre, repoussant la date d'échéance au 23 janvier. Puis, le 21 décembre, FTX a soumis un autre dossier demandant que la date limite soit repoussée au 15 avril.

Mais le comité ad hoc ne croit pas que le temps supplémentaire fera une différence.

"Il ne semble pas que les débiteurs seront jamais en mesure de concilier leurs livres et registres antérieurs à la requête (ou, plus probablement, de les créer en premier lieu) et de déposer des calendriers et des déclarations précis dans ces affaires du chapitre 11", a déclaré l'avocat Daniel O. 'Brien a écrit dans l'objection, « et ils n'en disent pas autant dans la motion, le supplément ou l'une des déclarations. Il n'y a aucune raison de prolonger le délai dans ces circonstances.

Il a poursuivi en affirmant que dans l'affaire de faillite de Celsius, la société considérait que toutes les réclamations du titulaire du compte étaient contre toutes les entités du débiteur afin qu'elle puisse procéder, laissant la résolution de quelle entreprise spécifique doit de l'argent à un demandeur pour plus tard.

Une solution similaire pourrait être utile dans la procédure de mise en faillite de FTX, a écrit O'Brien, d'autant plus que la société "ne sera probablement jamais en mesure de déposer des annexes et des relevés précis dans les circonstances".