WazirX critiqué par les demandes de données des forces de l'ordre

L'échange cryptographique a reçu plus de 1023 demandes d'agents des forces de l'ordre au cours de la période octobre-mars 2022. 

Un rapport révèle une augmentation des demandes de données 

L'échange crypto basé en Inde a révélé les informations dans son rapport de transparence pour la période entre octobre 2021 et mars 2022 selon lesquelles ils ont reçu plus de 1023 demandes de données liées à des activités criminelles. Le nombre total a triplé depuis la période précédente d'avril à octobre 2021, alors que les demandes affluaient d'agents des forces de l'ordre indiens et étrangers. La société a également signalé que 952 de ces demandes provenaient d'agences indiennes, tandis que 71 provenaient d'entités étrangères. Comparativement aux 377 demandes reçues au cours de la période d'avril à octobre l'an dernier, le nombre total a triplé. Le rapport a également révélé que l'échange garantissait des réponses rapides à chacune de ces demandes, offrant ainsi une conformité totale à ces organismes d'exécution. Même si le délai de réponse obligatoire est de 72 heures à compter de la demande, l'échange a affirmé avoir répondu à chaque demande dans les 22 minutes. 

95 % des fraudes cryptographiques basées en dehors de la blockchain

Le rapport a également mis en lumière la nature de ces fraudes associées à la cryptographie, affirmant qu'une écrasante majorité de ces cas, environ 95%, sont basés en dehors de l'écosystème de la blockchain, car la majorité d'entre eux sont des escroqueries traditionnelles du marché monétaire. Le rapport a également décomposé les différentes approches frauduleuses couramment utilisées, affirmant que 40 % de toutes les fraudes cryptographiques sont des stratagèmes de Ponzi, 25 % sont des escroqueries par hameçonnage, 25 % sont des stratagèmes d'usurpation d'identité, tandis que les vols d'identité représentent environ 5 %. 

Surveillance du resserrement du gouvernement

Au cours de la dernière année environ, la croissance du marché de la cryptographie en Inde a obligé le gouvernement à s'asseoir et à en prendre note. Non seulement il a fait des merveilles en tant qu'actif d'investissement à haut rendement, mais il a également attiré l'attention d'éléments indésirables, qui l'ont exploité pour lancer leurs activités frauduleuses. Alors naturellement, le gouvernement a renforcé la surveillance des échanges cryptographiques et fait pression sur les forces de l'ordre, comme en témoigne la vague de demandes d'informations. 

Cependant, l'ingérence du gouvernement dans le marché de la cryptographie du pays pourrait l'étouffer entièrement dans l'œuf. En l'état, le haut 30% taxe prélevé sur les gains cryptographiques, comme annoncé lors du budget 2022, a poussé plusieurs investisseurs à se réfugier à l'étranger. Même le TDS de 1 % pour chaque transaction cryptographique pourrait s'avérer mortel pour la liquidité du marché. En fait, depuis le début de l'exercice, l'industrie a connu une importante «fuite des cerveaux cryptographiques», avec jusqu'à 90% de réduction des échanges et de nombreuses plateformes cryptographiques décidant de déménager à l'étranger.

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