WazirX Exchange tombe en proie à Ed, des actifs d'une valeur de Rs. 64.67 crores congelés

Enforcement Directorate (ED) a mené des recherches sur l'un des administrateurs de M / s Zanmai Lab Pvt Ltd, propriétaire du populaire échange de crypto-monnaie Wazirx et a émis une ordonnance de gel pour geler leurs soldes bancaires à hauteur de Rs. 64.67 crores. L'année dernière, l'agence a accusé WazirX d'avoir enfreint la loi sur la gestion des changes (FEMA).

Le 3 août à Hyderabad, l'agence fédérale a déclaré avoir mené des raids contre un directeur de Zanmai Lab Pvt Ltd, propriétaire de WazirX, et a affirmé qu'il était "non coopératif".

"En raison de la position non coopérative du directeur de l'échange WazirX, une opération de recherche a été menée sous PMLA le 3.8.2022 et il a été constaté que M. Sameer Mhatre, directeur WazirX, a un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais malgré qu'il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés à partir du produit du crime de la fraude Instant Loan APP », ED a déclaré.

ED a noté que cette action fait partie de son enquête sur le blanchiment d'argent contre des sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour "pratiques de prêt prédatrices en violation des directives de la RBI [Reserve Bank of India]".

Pour "masquer la propriété de Wazirx", selon l'ED, Zanmai Labs a conclu un réseau de contrats avec Crowdfire Inc. (États-Unis), Binance (îles Caïmans) et Zettai Pte Ltd. (Singapour).

En outre, l'autorité a affirmé que Wazirx avait fourni des réponses «contradictoires» et «ambiguës» «pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes», notant que l'échange avait négligé de divulguer les transactions cryptographiques des sociétés fintech présumées.

De plus, WazirX a déclaré qu'avant juillet 2020, ils ne gardaient même pas trace des informations sur le compte bancaire à partir duquel les fonds entraient dans l'échange pour acheter des actifs de crypto-monnaie, selon ED, qui a également noté qu'aucune vérification d'adresse physique n'est effectuée.

«Il n'y a aucun contrôle sur la source des fonds de leurs clients. Aucune EDD n'est effectuée. Aucune STR n'a été soulevée », a-t-il déclaré.