Plateforme de trading de crypto-monnaie basée à Washington, Bittrex A été amende la somme de 29 millions de dollars par le département du Trésor des États-Unis par l'intermédiaire de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Le fone, étiqueté comme le plus important prélevé par l'OFAC sur une plateforme de trading de devises numériques, est devenu nécessaire, étant donné que Bittrex n'a pas réussi à mettre en œuvre des programmes de conformité adéquats, aidant ainsi certains de ses utilisateurs à échapper aux sanctions établies.
Selon l'annonce de l'OFAC, la plateforme de trading "n'a pas empêché des personnes apparemment situées dans la région de Crimée de l'Ukraine, de Cuba, de l'Iran, du Soudan et de la Syrie d'utiliser sa plateforme pour effectuer environ 263,451,600.13 2014 2017 dollars de transactions liées à la monnaie virtuelle entre mars XNUMX et décembre XNUMX.
Le régulateur a noté qu'il aurait été facile d'empêcher ces utilisateurs bannis si l'échange empêchait leur enregistrement sur la base de leurs adresses IP au point d'enregistrement. La violation du FinCEN impliquait un manquement de la part de la plate-forme de négociation à instituer une lutte contre le blanchiment d'argent appropriée (AML), créant ainsi un canal faible pour le blanchiment de produits financiers illicites.
"Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré la directrice de l'OFAC, Andrea Gacki. « Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre à la fois qui et où se trouvent leurs clients. L'OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans l'industrie de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions.
Le Trésor américain a été plus vivant envers les fournisseurs de services de crypto-monnaie tout au long de l'année, entrant pour la première fois sous les projecteurs en mai lorsqu'il mélangeur crypto interdit, Blender.io et par la suite quand il ajoutée Tornado Cash à sa liste.
Alors que l'industrie n'a pas fait d'histoires à propos de l'interdiction de Blender, celle de Tornado Cash a été reçue avec tant d'objections, qui ont toutes incité des géants de l'industrie comme Coinbase Global Inc à financer des poursuites ciblées et des cascades de plaidoyer.
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Source : https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation