La réponse du gouvernement des Bahamas déterminera s'il faut poursuivre ou abandonner certains des cas.
Sam Bankman-Fried a été appréhendé l'année dernière aux Bahamas puis transféré aux États-Unis. Les allégations portées contre lui impliquent de multiples accusations liées à la fraude financière et à l'effondrement de FTX. Bankman-Fried est accusé de se livrer à des activités illégales, notamment d'avoir prétendument travaillé avec d'anciens dirigeants de FTX pour persuader les législateurs américains d'adopter une législation qui profiterait à FTX. En menant ces actions prétendument illégales, il a réussi à dépasser les montants de contribution maximum autorisés par la loi. Il a par conséquent été accusé de contributions politiques illégales et de fraude bancaire.
Bankman-Fried a également été accusé de crimes liés au paiement d'un gouvernement étranger pour dégeler des comptes de courtage liés à son fonds spéculatif, au blanchiment d'argent et à la gestion d'une opération de transfert d'argent sans licence, entre autres.
Un avocat plaide pour l'abandon de 10 des 13 accusations portées contre Bankman-Fried
Cependant, l'avocat de Bankman-Fried a pris des mesures en déposant une requête auprès du tribunal des États-Unis pour que les accusations portées contre lui soient rejetées. Selon son avocat, de nombreuses infractions n'étaient pas suffisamment précisées. Bankman-Fried fait actuellement face à un total de 13 accusations, pour lesquelles il a plaidé non coupable. En outre, son avocat demande spécifiquement le rejet de dix de ces accusations.
L'avocat de l'ancien PDG affirme également que dans les conditions entourant le traité américano-bahamas qui régit son extradition, il ne peut être poursuivi que pour les motifs spécifiques pour lesquels il a été extradé. On prétend que le gouvernement américain a ajouté des accusations criminelles sans rapport et de nouveaux éléments sans le consentement du gouvernement des Bahamas. En conséquence, la défense soutient que ces nouvelles requêtes doivent être rejetées.
Le gouvernement américain a poursuivi en déclarant qu'à ce stade de l'affaire, il n'y a aucune justification pour abandonner l'une des charges. Le ministère de la Justice a clairement indiqué qu'il n'y avait aucune limite au dépôt de nouvelles accusations contre un accusé après son extradition aux termes de l'accord entre les États-Unis et les Bahamas.
Cependant, il est reconnu que les Bahamas ont le pouvoir de renoncer à certaines exigences post-extradition. À la lumière de cela, le ministère américain de la Justice demande actuellement une dérogation au gouvernement des Bahamas afin d'aller de l'avant avec des aspects particuliers des affaires. La ligne de conduite dépendra en fin de compte de la réaction du gouvernement des Bahamas. Les frais avanceront comme prévu si le gouvernement des Bahamas approuve la dérogation. Si la renonciation est refusée, en revanche, le ministère américain de la Justice sera contraint d'abandonner les nouvelles affaires et de se concentrer uniquement sur les accusations qui ont motivé l'extradition de Bankman-Fried.
Le 15 juin, une audience aura lieu pour discuter de la requête demandant que 10 des 13 accusations portées contre Bankman-Fried soient abandonnées. L'issue de cette procédure aura un impact important sur la façon dont l'affaire pourrait se dérouler.
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Source : https://www.coinspeaker.com/us-bahamas-ftx-bankman-fried-charges/