Le ministère américain de la Justice réaffecte la sonde Tether à une nouvelle équipe

Une enquête visant à déterminer si les dirigeants de Tether ont commis une fraude bancaire au cours des premiers jours de l'émetteur de pièces stables a été réaffectée. 

Selon plusieurs rapports, une nouvelle équipe avec le bureau du procureur américain pour le district sud de New York va maintenant gérer l'enquête. 

Une nouvelle équipe après des mois sans résultat 

Selon des informations, une enquête visant à déterminer si les représentants de Tether ont commis une fraude bancaire a été réaffectée par le ministère de la Justice. La réaffectation intervient après des mois de stagnation, avec l'enquête dans les limbes. L'enquête sur Tether sera désormais dirigée par le procureur américain Damian Williams du district sud de New York, selon des sources proches des développements récents. 

Les procureurs fédéraux avaient enquêté sur Tether et s'il avait caché ses transactions liées à la cryptographie aux banques, il avait travaillé avec lui à ses débuts. Les procureurs avaient averti les responsables de Tether qu'ils pourraient être accusés d'avoir induit les banques en erreur lors du transfert de fonds. Le transfert intervient après des mois de querelles juridiques. 

Un déménagement inhabituel 

Le bureau du procureur américain Damian Williams est connu pour être l'un des plus agressifs en matière de crimes associés aux crypto-monnaies. Récemment, le bureau a obtenu un plaidoyer de culpabilité d'une personne associée à l'un des processeurs de paiement de l'entreprise. La décision de réaffecter l'affaire est considérée comme une décision inhabituelle, surtout après qu'elle ait atteint un stade aussi avancé. 

Cependant, cela met également en évidence l'incertitude juridique en matière de monnaies numériques, selon plusieurs anciens procureurs fédéraux. Le district sud, avec sa vaste expérience dans le suivi des flux d'argent dans les banques et la cryptographie, pourrait avoir un avantage décisif dans la collecte de preuves et d'informations. Selon un partenaire de Davis Wright Tremaine, Robertson Park, les cas ne sont transférés que dans des circonstances exceptionnelles. Il a déclaré, 

"Transférer des cas" ne se produit pas souvent, et il y aura à chaque fois des circonstances assez individuelles et uniques. Il y a une courbe d'apprentissage abrupte pour les gens qui s'impliquent dans ces enquêtes et probablement un nombre assez limité de personnes qui ont une expérience et une compréhension réelles.

L'enquête Tether 

Des rapports concernant l'enquête sur Tether sont apparus l'année dernière, la société qualifiant les rapports de "vieilles allégations". À l'époque, Tether avait déclaré, 

«Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les forces de l'ordre, y compris le ministère américain de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération, de la transparence et de la responsabilité. "Nous sommes fiers de notre rôle de leaders de l'industrie dans la promotion de la coopération entre l'industrie et les autorités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde."

Tether est la troisième plus grande crypto-monnaie, derrière seulement Bitcoin et Ethereum, agissant comme un substitut numérique pour l'USD. Tether permet aux échanges d'offrir aux commerçants des prix stables, les aidant à éviter la volatilité associée aux crypto-monnaies comme Bitcoin. Tether a déclaré que chaque USDT est adossé à un dollar américain, détenu en espèces ou par d'autres moyens tels que des bons du Trésor américain. 

Luttes initiales

Dans un premier temps, Tether a eu du mal à se connecter aux marchés financiers mondiaux, plusieurs banques et institutions financières refusant d'ouvrir des comptes pour les échanges cryptographiques en raison de préoccupations réglementaires. Les premières interactions de Tether avec les banques sont tombées dans le domaine public après que Wells Fargo & Co a bloqué les virements électroniques vers Tether via des banques taïwanaises. Tether a poursuivi Wells Fargo, déclarant que la banque savait que les transactions étaient utilisées pour obtenir des USD afin de permettre aux clients d'acheter des jetons numériques. 

Pour sa part, Wells Fargo a déclaré qu'elle n'était pas tenue d'effectuer les transferts organisés par d'autres banques. En conséquence, les procureurs de Washington ont commencé à examiner si Tether ouvert des comptes bancaires en utilisant de fausses déclarations ou des faux-semblants, comme cacher le fait que les fonds étaient associés à la crypto-monnaie. 

Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.