Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a arrêté et inculpé les fondateurs du portefeuille Samourai de blanchiment d'argent, alléguant qu'ils exploitaient un service de mixage de crypto-monnaie.
Les fondateurs de Samourai Wallet, le PDG Keonne Rodriguez et le CTO William Lonergan Hill ont tous deux été arrêtés mercredi.
Le DOJ arrête les fondateurs du portefeuille Samourai
Les procureurs fédéraux ont accusé les deux fondateurs de complot en vue de blanchir de l'argent alors que le gouvernement américain continue de poursuivre en justice les outils de mixage cryptographique que les gouvernements étrangers et les acteurs illicites pourraient potentiellement utiliser pour cacher et transférer des fonds illégaux. Le ministère de la Justice du district sud de New York a annoncé les accusations portées contre les fondateurs du portefeuille Samourai après une enquête approfondie et approfondie sur leurs activités.
"JUST IN : LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE LA JUSTICE ARRÊTE LES FONDATEURS ET LE PDG DU POPULAIRE #BITCOIN MIXER SAMOURAI WALLET, ACCUSÉS DE BLANCHIMENT D'ARGENT."
Selon un communiqué de presse publié mercredi par le ministère de la Justice, Rodriguez et Hill ont développé, commercialisé et exploité le mélangeur, qui a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent provenant de marchés et d'acteurs illégaux du dark web. Le portefeuille Samourai a facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales entre 2015 et aujourd'hui.
Le portefeuille Samourai est fermé pour les affaires
Selon le ministère de la Justice, l'activité sur le portefeuille comprenait principalement des transactions sur les marchés du dark web et des stratagèmes visant à frauder les protocoles financiers décentralisés, les deux fondateurs étant accusés d'avoir développé, commercialisé et exploité un mélangeur de bitcoins et de crypto-monnaies qui fournissait aux criminels une plate-forme pour s'engager. blanchiment d’argent à grande échelle. L'agent spécial en charge de l'IRS-CI, Thomas Fattorusso, a déclaré :
« 2 milliards de dollars de transactions avec un émetteur d'argent sans licence signifient que 2 milliards de dollars ont été transférés sans aucune surveillance, de n'importe qui vers n'importe où. En raison du mépris de l'entreprise à l'égard de la réglementation, Samourai Wallet aurait blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime. »
Un effort coordonné
Il a fallu un effort coordonné de la part des forces de l’ordre pour arrêter Rodriguez et Hill. Rodriguez a été appréhendé dans le district ouest de Pennsylvanie, tandis que Hill a été arrêté au Portugal. Les autorités vont maintenant demander l'extradition de Hill vers les États-Unis afin qu'il puisse être jugé. Une collaboration avec les autorités islandaises a conduit à la saisie des serveurs Web et du domaine de Samourai. Les autorités ont également émis un mandat de saisie sur le Google Play Store pour l'application mobile Samourai wallet.
« Des agents spéciaux de l'IRS :CI New York et des cyberunités de l'IRS :CI LA ont travaillé avec nos partenaires chargés de l'application des lois fédérales et internationales pour non seulement arrêter les fondateurs et le PDG, mais également pour saisir leur domaine. Samourai Wallet est maintenant fermé aux affaires.
Cela garantissait que le portefeuille n'était plus disponible en téléchargement aux États-Unis. Le directeur adjoint du FBI en charge, James Smith, a déclaré :
« Les acteurs malveillants utilisent la technologie pour échapper à la détection des forces de l'ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles. Pendant près de 10 ans, Keonne Rodriguez et William Hill auraient exploité une plateforme mobile de mélange de cryptomonnaies qui aurait fourni à d'autres criminels un refuge virtuel pour l'échange clandestin de fonds illicites, la facilitation de plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et 100 millions de dollars d'argent du dark web. blanchiment. Le FBI s’engage à dénoncer les stratagèmes financiers secrets et à garantir que personne ne puisse se cacher derrière un écran pour perpétuer des actes répréhensibles financiers.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2024/04/us-department-of-justice-arrests-samourai-wallet-founders