La police nationale ukrainienne arrête un groupe de cybercriminalité

La police nationale d'Ukraine (NPU) a réussi à démanteler un réseau de centres d'appels ciblant les citoyens ukrainiens et de l'Union européenne qui avaient été la cible d'escroqueries à la crypto-monnaie.

Les enquêteurs du département principal d'enquête de la NPU en collaboration avec le service de sécurité ukrainien (SBU), a réussi à mettre fin à un stratagème criminel détournant les fonds de citoyens ukrainiens et européens sous le couvert d'échanges de cryptos, d'or, de pétrole et de valeurs mobilières. Le centre d'appels frauduleux aurait proposé d'aider les personnes touchées par les escroqueries cryptographiques et de recommander des opportunités d'investissement. Le NPU a ajouté que le groupe usurpait les banques nationales des pays et utilisait des sites Web et des échanges pour attirer les clients européens afin d'obtenir leurs données confidentielles. Après avoir appelé les victimes à froid, les escrocs se faisaient passer pour le personnel de ces banques afin de les inciter à leur remettre les détails de leur carte. Selon le rapport du NPU, les victimes ont été invitées à payer une commission pour récupérer les fonds perdus. Les autorités ont ajouté qu'une fois que les victimes ont payé les frais, "la communication avec les 'courtiers' a été interrompue et les paiements n'ont pas été effectués".

Les ordinateurs, les téléphones portables et les systèmes de stockage de données du groupe ont été saisis, tandis que les employés des membres du centre sont accusés de "fraude commise à une échelle particulièrement importante ou en groupe organisé".

Les crypto-monnaies ont été extrêmement utiles en Ukraine après l'invasion par la Russie. En mars, le président Volodymyr Zelenskyy a promulgué la loi "On Virtual Assets", légalisant les crypto-monnaies, ratifiant comment enregistrer les échanges et les fournisseurs d'actifs viraux et mettant en place une surveillance financière de l'État. Après l'entrée en vigueur de la loi, le pays peut légitimer et réglementer toutes les crypto-monnaies données. Plus de 54 millions de dollars ont été donnés au pays pour financer ses opérations militaires.

Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.