Le gouvernement des États-Unis a peut-être découvert un autre composant de l'entreprise de Sam Bankman-crypto-monnaie Fried grâce à son enquête.
Selon le New York Times, les procureurs fédéraux des États-Unis ont accusé Bankman-Fried d'avoir investi de l'argent de la bourse FTX dans l'entreprise de capital-risque (VC) Modulo Capital en utilisant des fonds obtenus de la bourse FTX.
Il a été précédemment indiqué que le fonds spéculatif de SBF et l'entreprise sœur de FTX, Alameda Research, ont dépensé un total de 400 millions de dollars dans Modulo en 2022. Il s'agissait de l'un des investissements les plus importants de SBF, et il est devenu l'un des investissements les plus importants dans l'ensemble.
Le fait que Modulo, une société relativement inconnue, ait pu lever une somme considérable d'argent dans un contexte difficile pour le marché de la crypto-monnaie a attiré l'attention des autorités, qui ont montré un intérêt particulier pour la collecte de fonds.
Selon les informations les plus récentes obtenues par les détectives travaillant pour SBF, l'investissement dans Modulo a très probablement été réalisé en utilisant les bénéfices d'un crime ou avec de l'argent qui avait été volé à des clients FTX et placé à l'échange.
Selon les autorités, Modulo était devenu un élément essentiel de l'enquête.
Alors que les avocats de FTX s'efforcent de collecter les milliards de dollars dus pour rembourser leurs clients, investisseurs et autres créanciers, les actifs de Modulo sont apparemment au centre de leur enquête.
La localisation de l'investissement de 400 millions de dollars du SBF n'a pas encore été révélée.
Modulo Capital a été créé en mars 2022 par trois anciens dirigeants de Jane Street, une entreprise basée à New York qui avait employé Bankman-Fried et la PDG d'Alameda, Caroline Ellison.
Selon certaines informations, Duncan Rheingans-Yoo, qui aurait été l'un des fondateurs, venait tout juste d'obtenir son diplôme universitaire.
Xiaoyun Zhang, parfois connue sous le nom de Lily, était une autre des co-fondatrices de Modulo. Elle avait travaillé comme trader à Wall Street dans le passé et avait des liens avec SBF.
Il est également de notoriété publique que Modulo exploite son entreprise à partir du même complexe de condos aux Bahamas à partir duquel SBF opérait.
La divulgation intervient à un moment où un commissaire de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, Christy Goldsmith Romero, remet en question le travail que les capital-risqueurs et les gestionnaires de fonds qui ont parrainé FTX ont fait en termes de diligence raisonnable.
Plus tôt, le vice-Premier ministre de Singapour a confirmé que la société d'investissement Temasek, qui est contrôlée par le gouvernement singapourien, risquait de subir une "atteinte à sa réputation" en raison de son investissement dans FTX.
Source : https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried