L'autorité financière turque enquête sur la faillite de FTX

L'Agence turque d'enquête sur les crimes financiers est la dernière autorité à annoncer enquêtes sur l'échange crypto FTX après son effondrement et dépôt de bilan le 11 novembre.

Aux côtés de FTX, l'agence enquêtera sur les personnes et les institutions liées à la plateforme, notamment les banques, les institutions de monnaie électronique et les fournisseurs de crypto-actifs, selon un communiqué officiel du 14 novembre. Le régulateur a également indiqué qu'il surveillait les activités de FTX. conformément aux lois anti-blanchiment d'argent du pays.

FTX Turquie, la filiale régionale de FTX, à condition de un Google Form pour les utilisateurs souhaitant recevoir leurs fonds, sans préciser de date de livraison. Sur son site Internet et son compte Twitter, une note demandait aux utilisateurs de partager leur numéro de compte bancaire international. adresse pour procéder au processus de remboursement.

La Turquie est l’un des marchés émergents les plus importants pour l’industrie de la cryptographie, avec près de 8 millions de personnes dans le pays engagées dans les crypto-monnaies, selon les chiffres de l’échange crypto local Paribu.

Environ 130 sociétés du groupe FTX – dont FTX Trading, FTX US, sous West Realm Shires Services, et Alameda Research – ont entamé une procédure de dépôt de bilan aux États-Unis le 11 novembre à la suite de l'effondrement dramatique de la bourse au cours des jours précédents.

Outre la Turquie, les États-Unis et les Bahamas ont annoncé la semaine dernière des enquêtes sur l’échange cryptographique en faillite. Aux États-Unis, la Securities Exchange Commission et le ministère de la Justice se penchent sur la question.

Le bureau du procureur américain du district de Manhattan à New York a également commencé à enquêter sur les circonstances ayant conduit à la chute de la bourse. Le Département de la protection financière et de l'innovation de l'État de Californie annoncé sa propre enquête sur « l’échec apparent ».

Aux Bahamas, un enquête sur une éventuelle faute criminelle est en cours par les enquêteurs financiers et les régulateurs des valeurs mobilières.