Chaque jour, de plus en plus de détails sur l'échange crypto FTX désormais insolvable font surface, et les effets d'entraînement sont de plus en plus malheureux.
La chronologie ci-dessous suit les événements majeurs depuis la police des Bahamas a commencé à enquêter sur FTX le 13 novembre jusqu'aux révélations des derniers dépôts de bilan selon lesquelles Sam Bankman-Fried et d'autres dirigeants ont reçu des prêts personnels totalisant 1.5 milliard de dollars.
14 nov. — Lundi : Temps mort
Les partenariats sportifs ont continué à baisser. Les Golden State Warriors, l'équipe NBA basée à San Francisco, suspendu toutes les offres promotionnelles liées à FTX. Le meneur des Warriors, Stephen Curry, était un ambassadeur mondial de FTX, et FTX US et son marché NFT étaient la plate-forme officielle de crypto-monnaie des Warriors. Tous ces accords ont cessé d'exister.
Cette décision a suivi l'équipe de Miami Heat NBA mettant fin à son accord de droits de dénomination avec FTX pour son stade d'origine - FTX Arena. Des partenariats supplémentaires avec la Major League Baseball pour placer le logo FTX sur les uniformes des arbitres et avec l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 pour ajouter le logo FTX aux voitures et aux uniformes des pilotes ont été résiliés.
15 novembre — Mardi : Une autre victime de FTX
banquier frit tweeté ce jour-là, il allait essayer "d'augmenter les liquidités, de rendre les clients entiers et de redémarrer" dans le cadre d'un fil de plusieurs jours. Malgré le dépôt de bilan du chapitre 11 de FTX, il aurait été en pourparlers avec investisseurs qui pourraient aider à financer les 8 milliards de dollars que l'entreprise doit à ses commerçants et clients institutionnels - mais l'écriture était sur le mur.
Prêteur de crypto-monnaie, BlockFi a annoncé qu'il était susceptible de déposer le bilan ce jour-là. L'entreprise avait commencé plus tôt à empêcher les retraits et avait révélé une "exposition importante" à FTX la veille. À un moment donné en juillet, FTX avait prévu d'acquérir purement et simplement BlockFi pour un maximum de 240 millions de dollars.
16 novembre — Mercredi : Recours collectif intenté contre SBF
La première recours collectif contre Bankman-Fried a été déposé ce jour-là, affirmant que l'échange de crypto insolvable violait la loi de Floride et exigeant 11 milliards de dollars de dommages-intérêts au nom de ses clients. Un certain nombre de ses soutiens de haut niveau ont été nommés dans le procès, notamment Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David et Kevin O'Leary, entre autres.
Utiliser "les spécialistes du marketing et les célébrités les plus importants et les plus connus était le seul moyen pour que cette fraude massive ait pu réussir", a déclaré l'un des avocats à l'origine de l'affaire à Blockworks.
Toujours le 16 novembre, le prêteur crypto Genesis, une filiale de Digital Currency Group, retraits interrompus aux rachats des clients et aux nouveaux montages de prêts. Cette décision a amené la bourse, Gemini, à cesser de traiter les rachats pour les clients utilisant le programme Gemini Earn en partenariat avec Genesis. Gemini a déclaré que les retraits cryptographiques réguliers ne sont cependant pas affectés.
De plus, Vox a publié une interview avec Bankman-Fried, dans laquelle il a blâmé un ancien employé pour un logiciel malveillant sur un appareil appartenant à un ancien employé pour le piratage. Il a aussi critiqué les régulateurs et exprimé des regrets sur le dépôt de bilan.
Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, III, a tweeté en réponse que «M. Bankman-Fried n'a aucun rôle permanent chez [FTX], FTX US ou Alameda Research Ltd. et ne parle pas en leur nom.
17 novembre — Jeudi : « Un échec complet des contrôles de l'entreprise »
Ray, qui a été nommé liquidateur, a déclaré dans une déclaration sous serment soumise au tribunal des faillites que, selon les dossiers de FTX, sa filiale Alameda Research avait accordé des prêts personnels totalisant 1 milliard de dollars à Bankman-Fried et plus de 500 millions de dollars au co-fondateur de FTX. Nishad Singh.
Ray ajoutée quelques mots durs. Malgré avoir été impliqué dans les faillites d'Enron : « Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières dignes de confiance comme cela s'est produit ici. De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent.
Un aperçu supplémentaire de l'affaire a confirmé que FTX n'a pas respecté les contrôles de sécurité en ce qui concerne les actifs numériques, abusaient des fonds des clients, avaient des états financiers non audités et une gestion des employés presque inexistante.
La filiale locale de FTX aux Bahamas, FTX Digital Markets, a déposé son bilan protection à New York ce jour-là. Il a opté pour la faillite du chapitre 15, tandis que FTX et 134 sociétés affiliées ont opté pour la protection du chapitre 11.
Une autre filiale de Digital Currency Group, Grayscale, a vu la valeur de ses actions cotées en bourse Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) baisse de 20% le 17 novembre. (GBTC) s'est constamment négocié avec une forte décote par rapport au prix des bitcoins au comptant qu'il détient, sa valeur liquidative (VNI) oscillant autour de 40 % en dessous de la valeur de son Bitcoin.
18 novembre – Vendredi: les régulateurs des Bahamas conservent les actifs de FTX
Les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas ont confirmé qu'ils détenaient certains des actifs de FTX dans un communiqué de presse publié le 18 novembre. Ils ont reconnu avoir transféré des actifs de FTX Digital Markets sous leur garde après qu'un dépôt d'urgence des avocats américains de FTX les a accusés d'avoir dirigé l'ancien PDG Sam Bankman-Fried pour le faire. Ils ont ajouté qu'ils ne pensaient pas que la filiale de FTX aux Bahamas était soumise à la procédure de faillite du chapitre 11 des États-Unis.
La valeur des actifs n'a pas été confirmée et il n'était pas clair dans quelle mesure les mouvements de crypto-actifs pouvaient être attribués aux actions des régulateurs des Bahamas.
19 et 20 novembre — Samedi et dimanche : Sur la piste du piratage
Au cours de ce week-end, des analystes en chaîne ont observé le pirate informatique FTX, surnommé "FTX Accounts Drainer", déversant de l'éther pour du bitcoin. Cela a fait chuter le prix de l'éther.
La le pirate a déplacé l'éther dans différents lots – 186 millions de dollars ont été transférés dans un stockage à froid crypto, tandis que 477 millions de dollars ont été transférés vers l'éther et le stablecoin DAI.
Le 20 novembre, l'attaquant a transféré 50,000 XNUMX ETH dans un portefeuille séparé, puis l'a converti en BTC via renBTC - le pont de protocole Ren.
Alors que la communauté crypto surveillait les fonds FTX piratés, FTX exhorté échanges à coopérer en arrêtant les fonds et en les renvoyant à « l'actif de la faillite ».
21 nov. — Lundi : aidez-moi s'il vous plaît
Les données d'Etherscan ont montré que l'attaquant a déplacé un total de 180,000 199.3 Ether (21 millions de dollars) le 12 novembre sur 15,000 portefeuilles. Chaque portefeuille nouvellement créé a reçu XNUMX XNUMX ETH.
En subdivisant le montant total en plus petites quantités, un processus connu sous le nom de "peel chaining", non seulement cela confond les enquêteurs, mais suggère que l'attaquant pourrait utiliser un service de mixage à un moment donné.
Pendant ce temps, un utilisateur enregistré sous ftx-rekt200k-pls-help.eth, a envoyé un message codé via ether au pirate informatique, affirmant avoir perdu de l'argent à cause de l'effondrement de FTX et demandant un remboursement. Ils ont même envoyé 20 transactions de 0.000001 ETH à l'adresse du pirate.
22 novembre — Mardi : SBF s'excuse à nouveau, le tribunal entend les avocats de la faillite
Une lettre que Bankman-Fried commun avec les employés de FTX a été rendue publique le 22 novembre. Sa ligne d'ouverture déclare qu'il se sent "profondément désolé de ce qui s'est passé". Journaliste financière Liz Hoffman tweeté captures d'écran de la lettre.
En plus des excuses et d'une liste de garanties et de responsabilités en vertu du FTX, Bankman-Fried a déclaré que "peut-être qu'il y a encore une chance de sauver l'entreprise".
Il n'a cependant pas abordé les allégations selon lesquelles FTX aurait détourné des fonds de clients et d'entreprises vers Alameda Research ou que lui et d'autres dirigeants auraient contracté des prêts personnels.
"Rien de tout cela ne change le fait que tout cela craint pour vous les gars", a ajouté Bankman-Fried.
In la première audience de faillite pour FTX et ses entités affiliées, les avocats ont déclaré au tribunal qu'un "montant substantiel d'actifs" détenu par FTX ne peut être pris en compte. FTX dispose désormais d'un solde de trésorerie de 1.24 milliard de dollars au total, ont-ils déclaré.
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Source : https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline