La Thai Securities and Exchange Commission a réprimandé Bitkub, le principal échange cryptographique de Thaïlande, pour la deuxième fois en trente jours.
Nouveau mois, nouveau procès
Le fonctionnaire communiqué de presse publié par le régulateur du marché a décrit les détails de la poursuite intentée devant un tribunal civil et a révélé que la bourse, ainsi que deux personnes associées, faisaient face à des sanctions civiles pour avoir prétendument participé à des transactions fictives.
En termes simples, le wash trading consiste à acheter et à vendre un actif par la même entité, dans un délai très court pour donner l'impression d'un volume de transactions sain.
La SEC a également exigé que les contrevenants paient des amendes civiles de 24,161,292 634,000 XNUMX bahts (XNUMX XNUMX $) afin de rembourser les dépenses engagées par le régulateur au cours de l'enquête.
En outre, le régulateur a également demandé au procureur d'interdire aux personnes accusées de se livrer à des activités commerciales liées à des actifs numériques ou à des contrats à terme sur des actifs numériques pendant une période de six mois.
Le mois dernier, la SEC thaïlandaise amende Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 millions de bahts thaïlandais (235,000 XNUMX $) sur une affaire de délit d'initié de jeton KUB qui a été révélée. L'exécutif s'est en outre vu interdire d'occuper un poste de direction pendant 12 mois.
Plus tôt cette année en mai, le comité des amendes pénales de la SEC thaïlandaise amende Bitkub pour ne pas avoir respecté les règles d'inscription des actifs numériques de la SEC.
Le régulateur a également souligné le conflit d'intérêts qui est né de la liste d'échange de sa propre pièce, la pièce KUB, et comment des mesures de protection n'ont pas été prises dans le processus.
Cinq membres du comité de sélection des actifs numériques ont été identifiés pour non-conformité et ont été condamnés à une amende de 2.5 millions de bahts thaïlandais chacun, ainsi qu'à une amende d'un montant similaire infligée à l'échange lui-même.
Conséquences des controverses
Les complications de Bitkub avec le régulateur du marché ont conduit à l'abandon de l'un de ses plus gros contrats.
Bitkub a fait la une des journaux en novembre 2021 après nouvelles a annoncé que Siam Commercial Bank Pcl (SCB), la plus ancienne et l'une des plus grandes banques de Thaïlande, était en pourparlers avec la bourse pour acquérir une participation de 51% pour 17.85 milliards de bahts thaïlandais, qui s'élevait à environ 537 millions de dollars à l'époque.
Cet achat aurait donné à SCB une participation majoritaire dans Bitkub. L'accord devait être finalisé d'ici le premier trimestre de cette année. L'annonce de l'accord a poussé la valorisation de Bitkub au nord d'un milliard de dollars et a incité la pièce de monnaie de Bitkub à tripler de valeur.
Le 25 août SCB annoncé qu'il annulait l'accord d'un demi-milliard de dollars pour acquérir une participation majoritaire dans Bitkub, invoquant des complications et des problèmes de réglementation non résolus avec la SEC thaïlandaise.
Source : https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/