La Securities and Exchange Commission de Thaïlande examine la succursale locale de Zipmex au sujet de son programme de gains en raison de soupçons qui semblent inclure la façon dont l'entreprise a représenté les paiements d'intérêts qu'elle a effectués.
Selon la lettre envoyée par Régulateurs thaïlandais et adressée au chef de l'unité thaïlandaise de Zipmex, Akalarp Yimwilai, le 28 décembre, des questions sont posées. Le Thaï Chien de garde accuse Zipmex d'exécuter un programme de gain (ZipUp/ZipUp+) sans approbation.
Dans la lettre, le régulateur a cité l'article 26 du décret d'urgence thaïlandais sur les entreprises d'actifs numériques, qui précise les sanctions allant des amendes à l'emprisonnement, et A déclaré que toute personne gérant des fonds liés à des actifs numériques doit obtenir une licence du ministère des Finances du pays.
Le régulateur a déclaré que Zipmex utilisait Babel Finance pour administrer les actifs numériques des clients dans le cadre du programme de gains.
La pomme de discorde
Les activités de Zipmex sont passées sous le radar des autorités chargées de l'enquête après la publication d'une lettre de divulgation datée du 30 novembre ; Zipmex avait informé l'investisseur de sauvetage V Ventures que Zipmex Thailand était allé au-delà de ce qu'il avait initialement déclaré à propos du programme.
Alors que l'entreprise a d'abord affirmé qu'elle utilisait simplement les fonds mis de côté pour le marketing pour payer le programme de gain "bonus", la lettre de divulgation montre qu'elle a peut-être également déployé et géré l'argent des consommateurs, ce qui aurait nécessité l'approbation réglementaire du gouvernement thaïlandais.
Selon la lettre de divulgation de la société, la SEC thaïlandaise a également fait part de ses inquiétudes concernant ZLaunch et peut-être ZipLock en tant que services de jalonnement et que Zipmex les licences ne couvrent pas le jalonnement.
À la lumière des régulateurs des demandes de renseignements sur les activités de l'échange de crypto, Zipmex a refusé toute demande de commentaires.
D'autre part, la SEC thaïlandaise a donné à Zipmex jusqu'au 12 janvier pour répondre officiellement à la lettre avec la promesse stricte de poursuivre actes en cas de défaillance de Zipmex.
Source : https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/