Le régulateur thaïlandais porte plainte contre les dirigeants de Zipmex

Émanation thaïlandaise de la plate-forme d'actifs numériques assiégée, Zipmex aurait peut-être eu plus de problèmes et cette fois, c'est avec la Thai Securities and Exchange Commission (SEC).

As annoncé par la SEC, elle a demandé des informations à la plateforme de trading concernant les retraits et la gestion des fonds des utilisateurs en relation avec son programme ZipUp+.

Le régulateur a déclaré que son appel à informations n'avait pas été honoré par la bourse et son PDG thaïlandais Eklarp Yimwilai, et à ce titre, il recommande une action en justice contre la plateforme et l'exécutif.

Réitérant comment Zipmex a défié ses ordres et sa demande d'informations, la SEC a déclaré que "Zipmex et Eklarp ont une circonstance de ne pas fournir ces informations au fonctionnaire compétent dans le délai spécifié. et après réception de la notification du fonctionnaire compétent, seule une partie des informations a été soumise, incomplète, y compris la circonstance du retard dans la non-soumission des informations demandées par le fonctionnaire compétent sans motif raisonnable ou excuse déraisonnable. »

L'affaire a été renvoyée au quartier général des enquêtes sur les crimes technologiques et à la police royale thaïlandaise (AMC) pour suite à donner. 

zipmex retraits suspendus sur sa plate-forme en juillet, se présentant comme l'une des victimes de la faillite du réseau Celsius et de la liquidité vidange de Babel Finance. La plateforme de trading a fait tout ce qu'elle pouvait pour se remettre sur pied, y compris embauche une entreprise de restructuration, KordaMentha, pour travailler sur une voie de reprise viable pour son entreprise.

Les malheurs de Zipmex ne sont pas une détresse d'isolement car d'autres acteurs majeurs de l'écosystème de la monnaie numérique sont également actuellement alourdis par l'hiver crypto sans précédent. Voyager numérique, BlockFi, et Vauld Group sont parmi les tenues les plus pénibles de l'écosystème de la monnaie numérique aujourd'hui.

Depuis qu'il a stoppé les retraits, Zipmex bénéficie d'un moratoire de 3 mois par la Haute Cour de Singapour afin de lui donner suffisamment de temps avant de répondre aux demandes de fonds des clients.

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