La société derrière stablecoin Tether (USDT) a rejeté un rapport du Wall Street Journal (WSJ) affirmant qu'il avait des liens avec des entités qui falsifiaient des documents et utilisaient des sociétés écrans pour maintenir l'accès au système bancaire.
Le 3 mars, le WSJ rapporté sur des documents et des e-mails divulgués prétendument révélant que des entités liées à Tether et à son échange de crypto-monnaie sœur Bitfinex ont falsifié des factures et des transactions de vente et se sont cachées derrière des tiers afin d'ouvrir des comptes bancaires qu'elles n'auraient peut-être pas pu ouvrir autrement.
Dans un 3 mars déclaration, Tether a qualifié les conclusions du rapport «d'allégations périmées d'il y a longtemps» et «totalement inexactes et trompeuses», ajoutant:
"Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et respectent les exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance de votre client et la lutte contre le financement du terrorisme."
L'entreprise a poursuivi en disant qu'elle était un partenaire « fier » des forces de l'ordre et qu'elle assiste « régulièrement et volontairement » les autorités aux États-Unis et à l'étranger.
Tether et directeur de la technologie Bitfinex, Paolo Ardoino, a tweeté le 3 mars que le rapport contenait "des informations erronées et des inexactitudes" et a insinué que le WSJ était des clowns.
Je suis à l'anniversaire de PlanB à #lugano
Tellement d'énergie et de gens ravis d'en parler # Bitcoin
Pendant que j'étais sur scène, j'ai entendu des klaxons de clown, à peu près sûrs que c'était WSJ.
Comme toujours des tonnes de désinformation et d'inexactitudes. Pauvres gars, ça doit être difficile, mais ils ont besoin de meilleurs médias.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 mars 2023
Cointelegraph a contacté Tether et Binfinex pour commenter le rapport et leur déclaration, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.
Un rapport du WSJ affirme que Tether et Bitfinex se sont obscurcis
Le rapport du WSJ décrit - à travers son examen rapporté des e-mails et des documents divulgués - les relations apparentes de Tether et Bitfinex pour rester en contact avec les banques et autres institutions financières qui, si elles sont perdues, seraient "une menace existentielle" pour leur entreprise selon un procès intenté par la paire contre la banque Wells Fargo.
L'un des e-mails divulgués suggère que les intermédiaires de l'entreprise basés en Chine tentaient de "contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait".
Il y avait également des accusations dans le rapport selon lesquelles Tether et Bitfinex ont utilisé divers moyens pour contourner les contrôles qui les auraient restreints des institutions financières, et avaient des liens avec une entreprise qui aurait blanchi de l'argent pour une organisation terroriste désignée par les États-Unis, entre autres.
Pendant ce temps, une personne proche du dossier a également déclaré au WSJ que Tether faisait l'objet d'une enquête par le ministère de la Justice (DOJ) dirigé par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York. La nature de l'enquête n'a pas pu être déterminée.
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Tether a fait face à de multiples allégations d'actes répréhensibles au cours des derniers mois et a récemment dû minimiser un rapport séparé du WSJ début février qui affirmait quatre hommes contrôlaient environ 86% du cabinet depuis 2018.
Il a également dû combattre ce qu'il a appelé « FUD » (peur, incertitude et doute) à partir d'un rapport du WSJ de décembre 2022 concernant ses prêts garantis et s'est par la suite engagé à cesser de prêter des fonds sur ses réserves.
Source : https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts