Tether stablecoin a répondu à un Wall Street Journal rapport détaillant les prétendues transactions louches de sa part et Bitfinex pour ouvrir des comptes bancaires. Plus précisément, Tether a accusé le WSJ d'"allégations obsolètes" de faux documents pour des comptes bancaires.
Tether stablecoin et le conflit avec le WSJ
La société derrière le stablecoin Tether a rejeté un Wall Street Journal rapport dans lequel il affirmait avoir des liens avec des entités qui falsifiaient des documents et utilisaient des sociétés écrans pour maintenir l'accès au système bancaire.
Le 3 mars, le WSJ a signalé des fuites de documents et d'e-mails qui auraient révélé que des entités liées à Tether et à son échange de crypto-monnaie sœur Bitfinex factures et transactions de vente falsifiées et se sont cachés derrière des tiers pour ouvrir des comptes bancaires qu'ils n'auraient pas pu ouvrir autrement.
Dans une déclaration du 3 mars, Tether a qualifié les conclusions du rapport d'"allégations obsolètes d'il y a longtemps" et de "complètement inexactes et trompeuses", ajoutant :
"Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et respectent les exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sensibilisation des clients et de financement du terrorisme."
La société a poursuivi en disant qu'il est apgrand partenaire des forces de l'ordre et assiste régulièrement et bénévolement les autorités aux États-Unis et à l'étranger.
Directeur de la technologie Tether et Bitfinex Paolo Ardoino a tweeté le 3 mars que le rapport contenait "des informations erronées et des inexactitudes" et impliquait que les journalistes du WSJ étaient des clowns. Plus précisément, il lisait:
Je suis à l'anniversaire de PlanB à #lugano
Tellement d'énergie et de gens ravis d'en parler # Bitcoin
Pendant que j'étais sur scène, j'ai entendu des klaxons de clown, à peu près sûrs que c'était WSJ.
Comme toujours des tonnes de désinformation et d'inexactitudes. Pauvres gars, ça doit être difficile, mais ils ont besoin de meilleurs médias.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 mars 2023
Que dit le rapport du WSJ sur Tether stablecoin et Bitfinex ?
L'article du WSJ décrit, à travers son examen des e-mails et des documents divulgués, les relations apparentes de Tether et Bitfinex pour rester en contact avec les banques et autres institutions financières qui, si elles étaient coupées, constitueraient une menace existentielle pour leur entreprise, selon un procès intenté par la paire contre Wells Fargo banque.
Plus précisément, l'un des courriels divulgués suggérait que les courtiers de la société basés en Chine tentaient de contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait.
En outre, il y avait également des allégations dans le rapport selon lesquelles Tether et Bitfinex utilisaient divers moyens pour échapper aux contrôles qui les restreindraient des institutions financières et avaient des liens avec une entreprise qui aurait blanchi de l'argent pour une organisation terroriste désignée par les États-Unis, entre autres.
Pendant ce temps, une personne proche du dossier a déclaré au WSJ que Tether faisait l'objet d'une enquête par le Département de la justice dans une enquête menée par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York. Cependant, la nature de l'enquête n'a pas pu être déterminée.
Tether a fait face à de multiples allégations d'actes répréhensibles au cours des derniers mois et a récemment dû minimiser un rapport séparé du WSJ début février qui disait quatre hommes contrôlaient environ 86% de l'entreprise en 2018.
De même, il devait combattre ce qu'il appelait "FUD" (peur, incertitude et doute) d'un rapport du WSJ en décembre dernier concernant ses prêts garantis et s'est ensuite engagé à cesser d'emprunter des fonds sur ses réserves.
La structure de propriété de Tether sous enquête
Seuls quatre hommes contrôlaient 86% de l'émetteur de pièces stables Tether Holdings Limited en 2018, selon des documents obtenus par le Wall Street Journal dans le cadre de l'enquête des autorités américaines.
Les enquêtes menées par le bureau du procureur général de New York et le Commodity Futures Trading Commission dans Tether Holdings en 2021 a révélé sa structure de propriété jusque-là inconnue.
La société est l'émetteur de Tether, le plus grand stablecoin au monde avec 68 milliard de dollars en circulation, sur la base Données CoinMarketCap.
Selon les documents, Tether a été construit grâce aux efforts conjoints d'un ancien chirurgien plasticien Giancarlo Devasini et ancien enfant acteur et crypto-monnaie entrepreneur Brock Pierce.
En septembre 2014, Tether Holdings a été constituée dans les îles Vierges britanniques. Quatre ans plus tard, Pierce avait quitté l'entreprise et Devasini possédait environ 43 % de Tether.
Devasini a également aidé à construire l'échange de crypto-monnaie Bitfinex, dont il est actuellement le directeur financier. PDG de Bitfinex Jean-Louis van der Velde et conseiller principal Stuart Hoegner chacun possédait environ 15% de Tether en 2018, selon les documents.
Le quatrième actionnaire de Tether en 2018 était un double national connu sous le nom de Christophe Harborne au Royaume-Uni et Chakrat Shakunkrit en Thaïlande, qui en possédait 13 %.
Par l'intermédiaire de leurs propres participations et d'une autre société liée, les quatre hommes contrôlaient environ 86 % de Tether, selon le rapport. Encore une fois, le directeur de la technologie de Tether, Paolo Ardoino, a tweeté que l'article du Journal était un « article de paille » qui stimulerait la croissance de l'entreprise :
Plus il y a d'articles de clown, plus l'attache grandit. Les gens comprennent que Tether représente la liberté et l'inclusion. Cela dérange les HSH.
Finalement, la perforation cassera également les médias. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2 février 2023
Source : https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/