L'enquête en cours sur le crash de Terra aurait pris une nouvelle tournure alors que les autorités ont connecté une nouvelle entité cryptographique appelée "Flexe" à Terra et Do Kwon, selon le média coréen local KBS News.
La filiale secrète de Terra appartient à Do Kwon
La débâcle de Terra ne semble pas terminée. 1Les procureurs de Corée du Sud auraient découvert une filiale de Terraform Labs, selon Actualités KBS. Les procureurs affirment que la société, connue sous le nom de FLEXE Corporation, a facilité le transfert d'argent de l'étranger vers les associés de Terra. Les autorités sud-coréennes ont commencé à se pencher sur la question en mai, à la suite de l'effondrement largement rapporté de Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, également connu sous le nom de Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, est le seul directeur interne de FLEXE Corporation, selon KBS. La soi-disant société n'existerait que sur le papier.
A recherche sur Naver, l'équivalent sud-coréen de Google, semble suggérer qu'une société du nom de FLEXE Corporation a son siège dans le district de Seocho à Séoul, dans le même bâtiment qu'une société qui a contribué au financement de la fondation pour Terraform.
BTC / USD se négocie au-dessus de 20 XNUMX $. La source: TradingView
L'emplacement du siège social de FLEXE Corporation a été visité par un journaliste de KBS. Cependant, le journaliste a été informé qu'une telle entreprise n'était pas là dans la structure. Selon un gérant d'immeuble qui s'est entretenu avec le journaliste, ils n'avaient jamais entendu parler de FLEXE Corporation et n'ont pu découvrir aucune preuve que l'entreprise ait jamais loué un espace dans l'immeuble.
Les autorités affirment avoir suivi les mouvements de trésorerie provenant de la base de Terra à Singapour et totalisant 6 milliards de wons coréens (environ 4.5 millions de dollars) et 12 milliards de wons (environ 9 millions de dollars). Les fonds ont ensuite été acheminés vers le bureau de Terra dans les îles Vierges britanniques avant d'atteindre FLEXE en Corée du Sud et d'autres filiales de Terra.
Selon KBS, la société a agi comme un intermédiaire pour l'argent obtenu via les liquidations de crypto-monnaie.
Il y a des rumeurs selon lesquelles Flexe traite des crypto-monnaies qui sont rarement publiées par les échanges de crypto-monnaies. Les entrées de trésorerie de Flexe Corporation auraient été un problème lors d'une enquête fiscale spéciale menée par le National Tax Service l'année dernière, selon un ancien développeur de Terra.
Les médias locaux rapports dès février montrent que Terraform Labs n'essayait pas activement de cacher l'existence de FLEXE.
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Do Kwon dans des malheurs sans fin
Depuis la catastrophe de TERRA/LUNA, l'ensemble du secteur de la cryptographie a changé, et la communauté de la cryptographie ne s'est pas remise de l'événement historique et il est peu probable qu'elle le soit de sitôt compte tenu des allégations persistantes de complot.
Les bourses sud-coréennes ont hâte de se dissocier de «l'incident LUNAC / Terra», comme l'ont appelé les législateurs.
Ces derniers mois ont attiré l'attention sur les réglementations d'inscription et de radiation, beaucoup critiquant le fait que les bourses n'ont pas réussi à radier LUNAC de manière coordonnée. Suite à la baisse des prix de mai, certaines bourses ont retiré le jeton de leurs listes, tandis que d'autres ont autorisé les commerçants à continuer à utiliser le jeton pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin officielle du support LUNAC en juin.
Selon Yonhap, la Korea Digital Asset Providers Association, un groupe composé de quelques petits échanges crypto locaux, a proposé de créer un "comité d'examen des crypto-actifs" pour l'ensemble du secteur. Ce comité serait chargé de choisir les pièces qui pourraient être ajoutées et supprimées des plateformes d'échanges nationales.
Le comité proposé serait également responsable de la "surveillance de la conformité", de l'évaluation de la "durabilité" des pièces et du "niveau de communication avec les investisseurs".
La proposition décrit également les procédures permettant de surveiller les pratiques commerciales malhonnêtes telles que les délits d'initiés et les manipulations de marché.
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Source : https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/