Terra Labs avait 3.6 milliards de dollars de Stablecoins qui auraient pu être utilisés pour manipuler les prix

Terra Labs fait à nouveau l'objet d'une autre accusation au milieu de la controverse entourant la chute du projet stablecoin basé sur un algorithme TerraUSD (UST). Après une accusation largement médiatisée décrivant le crash de Terra comme un travail interne, une nouvelle étude affirme maintenant que Terra Labs et le propriétaire Do Kwon avaient suffisamment d'actifs dans Tether (USDT) et TerraUSD pour mener des activités illégales.

Selon un article publié par CoinDesk Korea le 28 juin, une enquête a révélé que Terra Labs disposait de près de 3.6 milliards de dollars en USDT et UST qui auraient pu être utilisés à des fins de fraude pour l'actuel LUNC (l'ancien LUNA), de manipulation des prix ou de blanchiment d'argent dans échanges financiers centralisés et décentralisés (DeFi).

L'étude, qui était une collaboration entre CoinDesk Korea et la société de sécurité blockchain Uppsala Security, a utilisé des méthodes médico-légales de données en chaîne pour examiner l'effondrement de Terra après l'incident du 7 mai. Le duo a également suivi le mouvement de 3.6 milliards de dollars en espèces cachées en utilisant des analyse des données en chaîne, en plus de découvrir que l'effondrement peut avoir été le résultat d'un travail interne.

Selon les conclusions de l'étude, le PDG Do Kwon a révélé des informations sur l'utilisation de Terra (LUNA), UST et Bitcoin (BTC) via son SNS ou Terra Foundation et que dans tous les cas où l'UST (Teraa USD) s'effondrerait, la société protégeraient les prix avec les fonds qu'ils possèdent.

Les analystes, cependant, ont examiné les données en chaîne et ont constaté que la source et l'historique d'utilisation des portefeuilles cryptographiques que Terraform Labs et Luna Foundation Guard détiennent ou gèrent directement ne sont pas clairs (LFG).

Les caisses noires qu'ils ont ensuite découvertes après leur examen s'élevaient à près de 3.6 milliards de dollars en UST et USDT. De plus, les analystes ont trouvé des preuves que l'ancien LUNA (maintenant LUNC) dans DeFi et les échanges centralisés peuvent être utilisés pour la manipulation des prix et le blanchiment d'argent.

L'enquête a également compilé toutes les données en chaîne que les chercheurs ont utilisées pour suivre le flux d'environ 3.6 milliards de dollars de fonds provenant d'une source inconnue, y compris une adresse de portefeuille inconnue (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a).

L'étude a également révélé que Terraform Labs et Luna Foundation Guard (LFG) avaient transféré 7.4 milliards de dollars en USDT, USDC et UST dans deux portefeuilles Binance, dont on a découvert plus tard qu'ils étaient détenus ou gérés par LFG.

Un échange LFG non identifié aurait également reçu 300 millions d'USDT le 6 mai, un jour avant le crash de LUNC. Les fonds ont ensuite été transférés vers un autre portefeuille d'échange Binance, ce qui les a rendus introuvables grâce à l'analyse des données en chaîne.

Après les enquêtes, Patrick Kim, PDG d'Uppsala, a chargé les autorités de "vérifier les données internes des échanges centralisés tels que Binance, Coinbase, Huobi et KuCoin", qui ont été utilisées pour transférer les fonds suspects.

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Fanatique de crypto, écrivain et chercheur. Pense que Blockchain est le deuxième après un appareil photo numérique sur la liste des plus grandes inventions.