Terra Do Kwon, Daniel Shin a ordonné une "notification à l'arrivée" et une "interdiction de départ"

L'équipe sud-coréenne d'enquête criminelle a émis des avis de "notification à l'arrivée" et "d'interdiction de départ" aux anciens et actuels dirigeants de TerraForm Labs, dont Do Kwon et Daniel Shin. Le ministère sud-coréen de la Justice approuve la demande des procureurs d'une enquête plus approfondie sur les allégations de fraude contre TerraForm Labs et ses dirigeants.

Les procureurs demandent une enquête sur les fondateurs de Terra, Do Kwon et Daniel Shin

Le ministère sud-coréen de la Justice a approuvé la demande de l'équipe conjointe d'enquête sur les crimes financiers et de sécurité des procureurs du district sud de Séoul d'émettre une "notification à l'arrivée" sur le Do Kwon de Terra, a rapporté les médias locaux le 27 juillet. En outre, une "interdiction de départ" pour les dirigeants actuels et anciens de TerraForm Labs, y compris le co-fondateur Daniel Shin et l'ancien vice-président Kim Mo.

Les avis aideront l'équipe d'enquête criminelle à enquêter plus avant sur Do Kwon à son arrivée de Singapour sur des allégations de fraude et de blanchiment d'argent. De plus, d'autres dirigeants feront également l'objet d'une enquête en relation avec l'effondrement de TerraUSD (UST) et Terra (LUNA).

De plus, Do Kwon est accusé de continuer à proposer des jetons Terra (LUNA) sans informer les investisseurs de ses risques d'investissement. Il est également tenu d'assister aux procédures judiciaires sur les poursuites intentées contre lui par les investisseurs de Terra.

Pendant ce temps, Daniel Shin a pris ses distances avec Do Kwon et Terra et a publié un avis sur son application Chai. La semaine dernière, le l'équipe d'enquête a perquisitionné la maison et les bureaux de Daniel Shin en relation avec le crash de Terra-LUNA. Des enregistrements de transactions et des documents liés à TerraForm Labs ont également été collectés lors d'une perquisition et d'une saisie dans 15 sociétés de cryptographie. Les échanges cryptographiques incluent Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax.

Action collective contre TerraForm Labs et ses fondateurs aux États-Unis

Trois recours collectifs ont été déposées aux États-Unis par les meilleurs cabinets d'avocats Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm et Bragar Eagel & Squire contre TerraForm Labs, Do Kwon et ses sociétés affiliées.

L'initié de Terra "FatMan" a confirmé hier dans un tweet qu'ils seraient rejoindre les lois sur les recours collectifs Scott + Scottuit en tant que demandeur, avec le demandeur principal Nick Patterson. Ils préparent également une autre action collective contre Do Kwon pour fraude contre des milliers d'investisseurs.

Varinder est un rédacteur et éditeur technique, un passionné de technologie et un penseur analytique. Fasciné par les technologies disruptives, il a partagé ses connaissances sur la blockchain, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. Il a été associé à l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie pendant une période substantielle et couvre actuellement toutes les dernières mises à jour et développements dans l'industrie de la cryptographie.

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