Le ministère américain de la Justice (DOJ) enquêterait sur un piratage apparent d'une valeur de 372 millions de dollars sur l'échange de crypto FTX alors qu'il a déposé son bilan le 11 novembre.
Unité d'analyse de la blockchain Elliptic possible a relayé que 663 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies appartenant à FTX étaient étrangement en mouvement. Des transferts d'une valeur de 180 millions de dollars se sont avérés être FTX envoyant des fonds dans un entrepôt frigorifique, tandis que des pirates informatiques présumés ont rapidement échangé les 477 millions de dollars restants contre de l'éther et du stablecoin DAI.
Le PDG de FTX, John Jay Ray III, a confirmé le piratage le lendemain et a déclaré que la société était en contact avec les forces de l'ordre à ce sujet. La valeur de la crypto perdue dans l'incident est depuis tombée à 372 millions de dollars, selon Bloomberg, qui cite des dépôts de bilan.
Cette dernière enquête serait distincte des cas de fraude existants contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. L'enquête du DOJ pourrait envoyer le pirate en prison pour un maximum de 10 ans s'il est reconnu coupable d'accusations encore hypothétiques liées à la fraude informatique.
Le chef de la sécurité de Kraken a d'abord déclaré que l'échange était au courant de l'identité de l'agresseur, cependant est apparu plus tard pour revenir sur ces revendications.
Bankman-Fried lui-même a également suggéré dans les entretiens que le pirate pourrait être quelqu'un de FTX, ou quelqu'un qui a réussi à installer un logiciel malveillant sur l'ordinateur d'un ancien employé.
« Je l'ai réduit à environ huit personnes. Je ne sais pas lequel c'était », a déclaré Bankman-Fried à YouTuber Tiffany Wong.
L'entrepreneur en disgrâce, qui est actuellement en liberté sous caution en Californie, était responsable de FTX lorsqu'il apparemment a canalisé 10 milliards de dollars de fonds clients vers l'unité commerciale affiliée Alameda Research au fil des ans. Les avocats estiment que FTX doit des fonds à jusqu'à un million d'utilisateurs, les 50 plus grands créanciers déboursant quelque 3.1 milliards de dollars.
Bankman-Fried fait maintenant face à un acte d'accusation fédéral en huit chefs d'accusation y compris les frais de virement électronique et de fraude sur les valeurs mobilières. "Il s'agit de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine", a déclaré le procureur américain Damian Williams.
Gary Wang et Caroline Ellison, anciens dirigeants de FTX et d'Alameda, ont tous deux a plaidé coupable à des accusations criminelles fédérales et coopèrent avec les autorités dans le cadre d'enquêtes plus approfondies.
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Source : https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds