Des banques basées en Corée du Sud font l'objet d'une enquête pour avoir prétendument autorisé 6.5 milliards de dollars de transferts de fonds illégaux à l'étranger. Ces envois de fonds étaient liés aux sociétés spécialisées dans l'arbitrage de crypto-monnaie.
Les banques sud-coréennes ont enquêté sur plus de 6.5 milliards de dollars de transferts de fonds suspects
Un rapport d'Asia Times a ordonné une enquête sur les banques sud-coréennes en juillet après avoir détecté de nombreuses transactions de transfert de fonds à l'étranger vers la fin juin. L'enquête a révélé que la plupart des 6.5 milliards de dollars versés à l'étranger de janvier 2021 à juin 2022 provenaient d'échanges cryptographiques avant d'être envoyés à l'étranger.
La nature de ces transactions montrait que certaines firmes coréennes exploitaient la « prime Kimchi (kimp) ». La prime de Kimchi est la différence de prix de la cryptographie dans les bourses basées en Corée du Sud par rapport aux bourses étrangères.
Les investisseurs peuvent acheter de la crypto sur des bourses étrangères et l'échanger sur des bourses coréennes locales pour en tirer profit. Les régulateurs ont également exprimé leur inquiétude concernant le trading premium de Kimchi car il encourage la fuite des capitaux.
En avril dernier, la prime Kimchi a dépassé les 20 %, mais elle se situe désormais autour de +3.37 %. Un rapport de la Shinhan Bank et de la Woori Bank a révélé que la plupart des fonds transférés avaient d'abord été transférés des échanges nationaux de crypto-monnaie et vers d'autres comptes d'entreprise appartenant à des entreprises coréennes.
Selon un rapport de Asia Times. Selon un KBS média, il existe également d'autres soupçons selon lesquels les fonds remis ont été utilisés pour soutenir le blanchiment d'argent. Certains employés des entreprises sans titre qui ont soutenu les envois de fonds ont également été arrêtés.
Certaines banques risquent des sanctions
Le montant total des envois de fonds à l'étranger a dépassé les attentes du FSS après avoir ordonné aux banques d'enquêter sur l'affaire. Le rapport d'Asia Times a en outre déclaré que la FSS mènerait des enquêtes internes dans les banques locales pour découvrir les fonds supplémentaires qui ont été remis et ont violé les réglementations locales.
Le FSS devrait également prévoir des sanctions contre les banques Shinhan et Woori pour avoir soutenu certains des envois de fonds les plus importants. Le rapport cite en outre le chef du FSS, Lee Bok-Hyeon, qui a déclaré qu'ils prenaient les transactions de change au sérieux et que des sanctions pourraient venir dans le secteur. Les enquêtes internes en cours dans les banques Shinhan et Woori seront finalisées le 19 août, après quoi des poursuites pourraient être engagées contre les deux institutions.
Services Connexes
Tamadoge - Jouez pour gagner des pièces Meme
- Gagnez du TAMA dans des batailles avec des animaux de compagnie Doge
- Fourniture plafonnée de 2 milliards, Token Burn
- Jeu métavers basé sur NFT
- Prévente en direct maintenant – tamadoge.io
Source : https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances